光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司二〇二四年年度股东大会决议公告

武汉光迅科技股份有限公司
二○二四年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召
开 2024 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 14 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 682 人，代表股份 336,704,466 股，占公司有表
决权股份总数的 42.4279％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份291,484,944 股，占公司有表决权股份总数的 36.7298％；通过网络投票的股东
680 人，代表股份 45,219,522 股，占公司有表决权股份总数的 5.6981％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 681 人，代表股份 45,225,522 股，占公司
有表决权股份总数的 5.6988％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008％；通过网络投票的中小股东680 人，代表股份 45,219,522 股，占公司有表决权股份总数的 5.6981％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 336,166,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8402％；反对 316,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0939％；弃权 222,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0659％。
中小股东总表决情况：同意 44,687,334 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8100％；反对 316,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6991％；弃权 222,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4909％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 336,164,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8397％；反对 314,588 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0934％；弃权 225,200 股（其中，因未投票默认弃权 176,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0669％。
中小股东总表决情况：同意 44,685,734 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8065％；反对 314,588 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6956％；弃权 225,200 股（其中，因未投票默认弃权 176,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4979％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 336,159,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8382％；反对 336,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001％；弃权 207,700 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0617％。
中小股东总表决情况：同意 44,680,834 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7956％；反对 336,988 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7451％；弃权 207,700 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4593％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 336,183,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8454％；反对 288,488 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857％；弃权 232,000 股（其中，因未投票默认弃权 174,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0689％。
中小股东总表决情况：同意 44,705,034 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8491％；反对 288,488 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6379％；弃权 232,000 股（其中，因未投票默认弃权 174,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5130％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
5、审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 41,145,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9777％；反对 3,847,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 8.5069％；弃权 233,100 股（其中，因未投票默认弃权 175,400 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5154％。
中小股东总表决情况：同意 41,145,135 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 90.9777％；反对 3,847,287 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5069％；弃权 233,100 股（其中，因未投票默认弃权 175,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5154％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 336,166,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8404％；反对 328,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权 208,800 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0620％。
中小股东总表决情况：同意 44,688,034 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8115％；反对 328,688 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7268％；弃权 208,800 股（其中，因未投票默认弃权 175,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4617％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 336,095,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 376,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1118％；弃权 232,800 股（其中，因未投票默认弃权 177,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0691％。
中小股东总表决情况：同意 44,616,434 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6532％；反对 376,288 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8320％；弃权 232,800 股（其中，因未投票默认弃权 177,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5148％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过了《关于批准公司 2025 年度信贷业务办理额度的议案》
总表决情况：同意 335,768,871 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7221％；反对 694,595 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2063％；弃权 241,000 股（其中，因未投票默认弃权 176,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0716％。
中小股东总表决情况：同意 44,289,927 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9313％；反对 694,595 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5358％；弃权 241,000 股（其中，因未投票默认弃权 176,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5329％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
9、审议通过了《关于审议公司 2023 年度高级管理人员年薪兑现方案的议
案》
总表决情况：同意 336,106,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8225％；反对 374,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1113％；弃权 222,800 股（其中，因未投票默认弃权 175,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0662％。
中小股东总表决情况：同意 44,627,834 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6784％；反对 374,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8289％；弃权 222,800 股（其中，因未投票默认弃权 175,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4926％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会通过。
10、 审议通过了《关于变更董事会成员数量并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 336,169,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8413％；反对 294,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876％；弃权 239,600 股（其中，因未投票默认弃权 177,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0712％。
中小股东总表决情况：同意 44,691,034 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8182％；反对 294,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6520％；弃权 239,600 股（其中，因未投票默认
弃权 177,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5298％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
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