涪陵电力:涪陵电力2024年年度股东大会会议材料

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 议 程
一、审议议案
（一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
（四）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
（七）《关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬
以及 2025 年度薪酬方案的议案》；
（八）《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分
红方案的议案》；
（九）《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的
议案》；
（十）《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》。
二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
[议案报告一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表:
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范公司运作，推进公司治理水平的提高和各项业务的发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作规范、有序的稳步推进，较好地完成了年初制订的各项生产经营任务，保持了稳健的发展态势。
2024 年，公司实现营业收入 31.16 亿元，利润总额 6.15 亿
元，净利润 5.14 亿元，基本每股收益 0.33 元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为 5.04 亿元，扣除非经常性损益后每股收益 0.33 元。
二、2024 年度董事会工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。各专门委员会能根据其议事规则行使职能，不断促进公司治理和规范运作能力的提升。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会贯彻执行《公司法》《证券法》和《上
市公司治理准则》等法律法规和有关规定，共召集召开了 7 次董事会，审议通过 30 项重要议案；董事会各专门委员会会议的程序、决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事会运作规范、运行良好。全体董事尽职履责，围绕公司重大事项进行深入讨论，对各项议案进行认真审议，充分发表意见，确保了公司决策的科学性与合理性。公司认真执行董事会通过的各项决议，各项工作有条不紊，保证了公司治理的连续性和有效性。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会召集召开了 3 次股东大会，审议通过了
14 项重要议案，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，作出的会议决议合法有效。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024 年，公司董事会共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考
核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次以及战略委员会会议 1
次。董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度，忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，有效提高公司管理水平。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及各专门委员会相关规定开展工作，切实履行独立董事职责，关注公司的生产经营情况，认真审阅定期报告，按时参加股东大会、董事会以及各专门委员会会议，充分发表意见和建议，独立、客观、审慎的行使表决权，发挥了自身专业优势，促进了公司董事会的科学决策和规范运作，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。
三、公司内部控制建设情况
2024 年，公司不断优化内部控制体系，强化内部控制管理，
持续加大对重点领域和关键环节的管控，结合公司实际运营及管理情况，不断强化制度建设和执行力建设，通过修订和完善内部控制制度，明确各部门与岗位的职责权限，提升业务流程的标准化与信息化管理水平。同时，结合新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，修订《公司章程》、新建《公司独立董事专门会议工作制度》，建立董事履职情况台
账，不断完善公司治理结构、强化规范运作效能。
报告期内，公司持续聘请会计师事务所开展内部控制测试评价工作，构建用制度管权、靠制度管人、按制度办事的内部控制运行机制，梳理查找问题及漏洞，并落实整改措施，通过整改促进制度完善、流程优化、强化执行，有效提升了公司运营效率与风险防范能力。同时，公司定期开展内部控制审计工作，不断维护良好的控制环境和有效的控制程序，有力防范各类风险，促进公司内部控制的有效性。
四、公司信息披露情况
公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，自觉履行信息披露义务，认真做好公司信息披露工作。
2024 年，公司董事会按时编制、审议、披露了公司 2023 年
年度报告、2024 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告和股东大会、董事会、监事会会议决议，以及各项重要事项临时报告共 65 份。报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有发生损害公司形象和利益的行为。
五、公司投资者关系管理开展情况
2024 年，为进一步做好投资者关系管理工作，公司对门户网
站进行了改版并重新上线运行，以便于投资者及社会公众更好地了解公司相关信息。同时，公司通过接听投资者来电咨询、“上证 e 互动”、公司邮箱等方式，耐心解答投资者的质疑、回复留
言、澄清市场不实传闻等；保持与主流媒体的沟通交流，积极参与辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并在定期报告披露后及时召开业绩说明会，通过网上在线交流形式与投资者进行了良好的互动与沟通，促进了投资者对公司的了解与认同，保持了公司良好的投资者关系管理形象。期间，公司严格遵守上市公司信息披露和内幕信息管理等相关制度和要求，未发生对外发布信息不合规等情形。
六、2025 年董事会工作重点
2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，
从公司和全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，保持上市公司运作规范，科学高效决策重大事项，积极面对经营管理中的机遇与挑战，确保公司生产经营工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，切实维护公司及全体股东合法权益。
公司董事会将及时跟进新《公司法》及后续法律规则变化和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，持续提升公司规范治理水平，保障投资者权益；董事会也将认真履行信息披露职责，合规开展信息披露工作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续加强内部控制体系建设，按照“强内控、防风险、促合规”工作要求，不断完善权责清晰、流程规范、风险可控的内部控制体系，提升合规管理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。同时，公司将不断丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司了解和价值认同，并在保证正
常经营的前提下，努力为投资者提供持续、稳定的分红，实现公司与投资者的互利共赢，回馈投资者的信任，切实履行好上市公司的责任和义务。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日
[议案报告二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及授权代表:
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，依法依规行使职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会履责情况报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
1．2024 年 4 月 17 日召开了公司第八届十二次监事会会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》。
2．2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开了第八届十三次监事会
会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
3．2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第八届十四次监事会
会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
4.2024年 10月 29 日以通讯方式召开了第八届十五次监事会
会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
5.2024年 11月 12 日以通讯方式召开了第八届十六次监事会
会议，审议通过了《关于推举兰崴女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
6. 2024 年 11 月 28 日召开了公司第八届十七次监事会会议，
审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
（二）列席董事会及出席股东大会情况
报告期内，公司监事列席了 1 次董事会现场会议、出席了 3
次股东大会，并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。
二、监事会对 2024 年度公司运作情况的意