盖世食品:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-079
盖世食品股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江
苏）有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盖泉泓
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
79,950,446 股，占公司有表决权股份总数的 56.8978%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
（1）审议通过《关于公司<独立董事杨英锦女士（离任）2024 年度述职报告>的议案》
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于公司<独立董事杨波先生（离任）2024 年度述职报告>的议案》
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于公司<独立董事徐学明先生 2024 年度述职报告>的议案》
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
（1）审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》
同意股数 1,128,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东上海乐享家实业有限公司、盖泉泓、杨懿回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,034,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。
（十三）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,034,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。
（十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,034,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。
（十五）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东杨懿回避表决。
（十六）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东杨懿回避表决。
（十七）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东杨懿回避表决。
（十八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激
励计划有关事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东杨懿回避表决。
（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比 票
序号 名称 票数 比例 票数 比例
例 数
（八） 《关于 2024 年度权
益分派预案的议案》 1,128,187 100% 0 0% 0 0%
《关于公司〈2025 年
员工持股计划（草
(十二) 212