盖世食品:2025年股权激励计划权益授予公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-084
盖世食品股份有限公司
2025 年股权激励计划权益授予公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2025 年 4 月 10 日，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已对相关议案审议通过。独立董事（徐学明、曹云锋、司旭）作为征集人就公司 2024 年年度股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
（2）2025 年 4 月 12 日至 2025 年 4 月 30 日，公司对本次激励计划拟授予
激励对象名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2025 年 5 月 6 日披露了《盖
世食品：监事会关于 2025 年股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-075）。

（3）2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公
司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官方指定披露网站（http://www.bse.cn）上披露了《盖世食品：关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-078）。
（4）2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第四次会议，审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》。公司薪酬与考核委员会对 2025 年股权激励计划授予事项进行了核查并发
表了同意的意见，并于 2025 年 5 月 14 日披露《盖世食品：薪酬与考核委员会关
于 2025 年股权激励计划授予事项的核查意见》（公告编号：2025-083）。
2、董事会关于符合授予条件的说明
董事会经过认真核查后认为公司不存在下列不得实行股权激励的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象不存在下列不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，除上述条件外，董事会认为本次激励计划无获授权益条件，同意向符合条件的激励对象授予权益。
二、授予权益的具体情况
1、授予日：2025 年 5 月 12 日
2、授予数量：限制性股票 35.00 万股
3、授予人数：5 人
4、授予价格：7.61 元/股
5、股票来源：公司回购专用账户所持有的本公司 A 股普通股股票
6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排：
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
（2）限售期
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间为限售期。本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
（3）解除限售安排
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等而增加的股份同时按本激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照本激励计划规定的原则回购注销。
本激励计划授予的限制性股票自登记完成之日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解除限售。
本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间、解除限售比例安排如下表所示：

解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日至限
解除限售期 制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止 40%
第二个 自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日至限
解除限售期 制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止 30%
第三个 自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日至限
解除限售期 制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止 30%
在上述约定期间因解除限售条件未成就而不能申请解除限售的限制性股票或激励对象未申请解除限售的限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销上述激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
7、考核要求：
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，分年度对公司的
业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予各年度业绩考核目标如下所示：
解除限售期 业绩考核指标
满足以下条件之一：
第一个
解除限售期 1、2025 年度营业收入不低于 6.00 亿元；
2、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 12.00%。
满足以下条件之一：
第二个
解除限售期 1、2025、2026 两年累计营业收入不低于 12.80 亿元；
2、以 2025 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 13.00%。
满足以下条件之一：
第三个
解除限售期 1、2025、2026、2027 三年累计营业收入不低于 20.60 亿；
2、以 2026 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 14.00%。
注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准。
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（2）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的《2025年股权激励计划实施考核管理办法》，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象
个人绩效考核结果确定，具体如下：
个人上一年度考核
分数 S≥97 96>S≥90 89>S≥80 79>S≥60 S<60
评价标准 优秀 良好 中等 合格 不合格
个人解除限售比例 100% 100% 80% 60% 0%
激励对象个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人 解除限售比例。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按照授予价格回购注 销。
8、激励对象：
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示（授 予日）：
获授的限制 占授予限制 占目前
序号 姓名 职务 性股票数量 性股票总量 总股本
（万股） 的比例 的比例
1 王晓华 董事 7.00 20.00% 0.05%
2 张金虎 董事 7.00 20.00% 0.05%
3 宋强 董事 7.00 20.00% 0.05%
4 杨懿 董事、董事会秘书 7.00 20.00% 0.05%
5 黄先锋 财务负责人 7.00 20.00% 0.05%
合计 35.00 100.00% 0.25%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议 时公司股本总额的 30%。
2、本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司聘请律师事务所对上述激励对象的确定是否符合相关法律法规、《公司章程》及