沪宁股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-020
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会
于 2025 年 5 月 14 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次股东会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司董事、
监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东会的股东及股东代表共计 15 人，代表公司有表决权的股份
86,748,355 股，占公司有表决权股份总数的 45.2543％（有表决权股份总数为截
至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：出席
本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份
86,708,695 股，占公司有表决权股份总数的 45.2336％；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 11 人，代表公司有表决权的股份 39,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.0207％；
4、其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 11 名，拥有及代表的股份数 39,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.0207%。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《<2024 年年度报告及摘要>的议案》，表决结果为：同意86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
2、审议通过了《<2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
3、审议通过了《<2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
4、审议通过了《<2024 年度财务决算报告>的议案》，表决结果为：同意86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
5、审议通过了《 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果为：同意86,748,355 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,660 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：同意 86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意 86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
8、审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意 86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师(杭州)事务所律师蒋丽敏、施勤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司 2024 年年度股东会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024年度股东会法律意见书》。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日