新坐标:新坐标2024年年度股东大会会议资料

杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会议程......1
2024 年年度股东大会须知......3
2024 年年度股东大会议案......5
议案一 2024 年度董事会工作报告......5
议案二 2024 年度监事会工作报告......11
议案三 关于 2024 年度财务决算的报告......15
议案四 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案.....21
议案五 关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案......23议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案.....24
议案七 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案......27
议案八 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案......31
议案九 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案.....35
议案十 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案......36
议案十一 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......38
杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。
会议主持人：董事长徐纳先生。
会议议程：
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读新坐标 2024 年年度股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于 2024 年度财务决算的报告》；
4、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》；
5、审议《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；
8、审议《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
9、审议《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
10、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
六、听取 2024 年度独立董事述职报告；
七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；
九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十四、宣布会议结束。

杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
2024 年年度股东大会议案
议案一 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度工作总结
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
根据中国汽车工业协会统计，2024年度，国内汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。从细分看，乘用车全年产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车全年产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。其中，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。在此背景下，公司以高质量发展为首要任务，着力于高科技、高效能、高质量特征的生产力，积极促进业务高端化、智能化、绿色化。公司坚持从实际出发，根据现有的资源禀赋和创新基础等条件，积极应对市场变化，保持业绩稳定增长。2024年，公司实现营业收入68,028.21万元，较上年同期增长16.63%，实现归属于上市公司股东的净利润21,160.51万元，同比增长14.76%。
（二）报告期内公司具体经营管理情况
1. 构建全球化竞争格局，业绩持续稳定增长
报告期内，在团队共同努力下新获奇瑞汽车新项目定点，欧洲大众、MAN、卡特彼勒、Stellantis等新项目陆续投产，海外大众多个量产项目产能和需求量不断提升。公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势，该类产品营业收入达50,017.26万元，同比增长22.09%。全球化的制造、销售服务体系建设成果显现，新坐标欧洲和新坐标墨西哥营业收入较上年同期分别增长77.48%和24.91%，海外子公司盈利能力持续提升；2024年全年实现海外营业收入总计29,369.61万元，占公司营业收入43.17%。商用车、乘用车海外市场同步发力，为未来的业绩增长打下坚实的基础。

2. 新领域新作为，专利技术不锈钢线材表面磷化，业绩加速放量
公司依托强大的研发实力，成功开发了无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率；创新研制的液体喷砂机，开创了线材表面无酸洗除磷新工艺。新坐标新技术，突破了冷镦线材的精制质量不稳定，易受环保措施影响而停产或限产等行业痛点。报告期内，公司另辟蹊径，专利技术不锈钢线材表面磷化工艺，适用于奥氏体、马氏体、铁素体等不锈钢线材。公司用磷化代替不锈钢草酸处理和镀铜，用冷锻代替温锻，让作业环境得到改善，减少环境污染，让更复杂的不锈钢零件冷锻成为可能。磷化不锈钢线材自推出以来，频频在各大国内外展会上引起行业关注，已在国内外多家客户处试用，均取得了很好的反馈。湖州新坐标成长空间迎来新的突破。另外湖州新坐标现已给苏特轴承、万向、华远等多家轴承、汽车零部件等客户稳定量供轴承钢、冷镦钢线材。多个不同行业运用的客户审核正有序开展，逐步试制和交付产品。2024年，湖州新坐标对第三方营业收入同比增长20.78%。
3. 坚持发展新质生产力，成就“专精特新”，拓展精密零部件多领域运用
公司根据行业发展状况，勇于创新，以“新”促“质”，前瞻性地布局研发投入方向，通过技术创新、产业升级等方式形成具有高科技、高效能、高质量特征的先进生产力。依托公司冷成形技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，不断拓展冷成形技术的运用领域：原材料由之前的钢材为主，拓展为铝、铜、钛合金、不锈钢等；拓展冷成形技术在汽车精密电磁阀、电驱动传动系统、动力电池系统壳体、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等精密冷成形件的多领域延伸运用。新产品的研发均通过产品设计优化、生产工艺改进等方式，实现产品安全可靠、轻量化、成本集约等优势，公司已取得汽车热管理系统阀座、阀芯柱等多个不锈钢精密冷锻件新项目定点，有望成为公司未来新的增长点。公司坚持走“专精特新”之路，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高质量成长。成为首批入选工业和信息化部的“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之路。
4. 加强经营管理，内部挖潜，降低成本

在汽车产业转型，行业竞争加剧，盈利持续承压的大环境中，公司