麦迪科技:麦迪科技2024年年度股东大会会议资料

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月二十日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......8
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案 ......9
议案四：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 ......17
议案五：关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 ......18
议案六：关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案 ......19
议案七：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 ......20
议案八：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年非独立董事薪酬方案的议
案 ...... 25
议案九：关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年独立董事薪酬方案的议案 27
议案十：关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......28
议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案 ...... 29
议案十二：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 ......33
议案十三：关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目
及永久补充流动资金的议案 ...... 34
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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2024 年年度股东大会议程
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、宣布会议开始
三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
五、宣布股东大会审议议案
1. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议
案》
4. 审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
5. 审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
6. 审议《关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》
7. 审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
8. 审议《关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年非独立董事薪
酬方案的议案》
9. 审议《关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年独立董事薪酬方
案的议案》
10. 审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议
案》
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
12. 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
13. 审议《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建
设新项目及永久补充流动资金的议案》
14. 听取公司各独立董事 2024 年度述职报告
六、与会股东及股东代表发言及提问
七、现场投票表决
八、统计现场表决结果
九、宣读现场表决情况及股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、宣布会议结束
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会对股东大会负责，严格行使法律法规、《公司章程》规定和股东大会授权的职权。
现将《公司 2024 年度董事会工作报告》提请公司股东大会审议，具体内容已于 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。
以上议案，请审议。
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会对股东大会负责，严格行使法律法规、《公司章程》规定和股东大会授权的职权。
现将《公司 2024 年度监事会工作报告》提请公司股东大会审议，具体内容已于 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。
以上议案，请审议。

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务
预算方案的议案
各位股东：
一、公司 2024 年的决算情况
2024 年，公司全体员工围绕公司发展战略，积极应对行业挑战，深化技术
创新与市场拓展，实现了业务结构的持续优化与核心竞争力的稳步提升。
在医疗业务领域，公司持续推动技术创新，以现有产品为基础，紧密围绕医 院落地场景及用户需求，加速公司现有业务与人工智能、低空救援、人形康养机 器人等前沿技术深度融合，进一步强化公司在医疗信息化领域的创新优势，为医 疗业务的高质量发展注入强大动力。
报告期内，公司重点推进重大资产出售，将光伏业务子公司炘皓新能源及麦
迪电力 100%股权出售给安建投资及苏州炘诺，并于 2025 年 1 月完成股份交割，
成功剥离光伏电池片研产销一体化业务，这一举措有效优化了公司的资产结构与 资源配置，使公司能够更加聚焦医疗信息化及医疗服务业务的发展，进一步夯实 主业根基，提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续经营能力。
然而，受光伏行业产能过剩，产业整体下行的影响，公司报告期内实现营业
收入 46,406.89 万元，较上年同期下降了 24.93%，实现利润总额-25,373.42 万
元，实现归属于上市公司股东的净利润-27,947.47 万元。尽管面临短期业绩压 力，但公司通过业务调整与优化，为未来的稳健发展奠定了坚实基础。
（一）主要财务数据
主要会计数据指标如下表所示：
单位：元
本期比上
主要会计数据 2024年 2023年 年同期增 2022年
减(%)
营业收入 464,068,949.17 618,141,465.76 -24.93 305,507,310.15
扣除与主营业务无
关的业务收入和不 461,388,124.02 616,952,543.64 -25.21 304,253,980.72
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股 -279,474,697.74 -269,419,361.74 不适用 33,560,503.99
东的净利润
归属于上市公司股 -367,420,492.73 -280,526,177.48 不适用 24,794,826.58
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 -11,392,562.88 -316,649,274.19 不适用 50,513,364.11
金流量净额
本期末比
项目 2024年末 2023年末 上年同期 2022年末
末增减（%
）
归属于上市公司股 799,632,758.97 1,096,302,645.86 -27.06 1,355,986,306.78
东的净资产
总资产 3,164,052,059.39 3,915,297,259.57 -19.19 1,630,417,953.78
1、公司本期营业收入较去年减少 15,407.25 万元，下降幅度 24.93%，主要
系光伏业务收入下降所致。具体来看，受产业供给和终端需求存在阶段性供需错 配影响，产业链价格及市场需求均下行，公司