宝莫股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-030
山东宝莫生物化工股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：副董事长冉卫东先生
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
表决权股份总数的 22.0128％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,706,630 股，占公司有表决
权股份总数的 15.8017％。
通过网络投票的股东 191 人，代表股份 38,011,636 股，占公司有表决权股
份总数的 6.2111％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 192 人，代表股份 3,875,060 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6332％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0014％。
通过网络投票的中小股东 190 人，代表股份 3,866,460 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6318％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的四川惠博（成都）律师事务所承办律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2.本次股东会提案的表决结果：
（一）《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.总表决情况：
同意 133,373,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0015％；
反对 1,276,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9477％；
弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0508％。
2.中小股东总表决情况：
同意 2,529,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2867％；
反对 1,276,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9456％；

弃权 68,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7677％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（二）《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 133,361,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9927％；
反对 1,276,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9477％；
弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0596％。
2.中小股东总表决情况：
同意 2,518,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9822％；
反对 1,276,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9456％；
弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0722％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（三）《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 133,368,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9978％；
反对 1,276,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9477％；
弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0546％。
2.中小股东总表决情况：
同意 2,524,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.1577％；
反对 1,276,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9456％；
弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8967％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（四）《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 133,355,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9885％；
反对 1,285,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9542％；
弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0573％。
2.中小股东总表决情况：
同意 2,512,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8351％；
反对 1,285,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1726％；
弃权 77,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9922％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（五）《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.总表决情况：
同意 133,412,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0306％；
反对 1,256,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9324％；
弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0370％。
2.中小股东总表决情况：
同意 2,569,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2983％；
反对 1,256,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4165％；
弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2851％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（六）《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 133,302,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9492％；
反对 1,280,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9504％；
弃权 135,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1004％。
2.中小股东总表决情况：
同意 2,459,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4700％；
反对 1,280,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0410％；
弃权 135,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.4890％。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的四川惠博（成都）律师事务所指派李阳春律师、许阳律师到会见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，
召集人、出席人员的资格，以及表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2.《四川惠博（成都）律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2024 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日