龙佰集团:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-023
龙佰集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司有表决权股份总数的比例（%）

现场参会 13 900,227,647 37.9464
网络参会 743 129,926,857 5.4767
合计 756 1,030,154,504 43.4231
其中：参加本次会议的中小投资者共 745 人，代表有表决权的股份 130,628,657
股，占公司有表决权股份总数的 5.5063％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,029,036,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914％；反
对 839,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0815％；弃权 278,598 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270％。
中小股东总表决情况：
同意 129,510,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1439％；反对 839,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6428％；弃权 278,598 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。
提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,029,027,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906％；反
对 807,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784％；弃权 319,798 股
（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。
中小股东总表决情况：
同意 129,501,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1371％；反对 807,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6181％；弃权 319,798 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2448％。
提案 3.00 《2024 年年度报告》（全文及摘要）
总表决情况：
同意 1,029,140,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016％；反
对 737,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0716％；弃权 275,998 股
（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意 129,614,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2239％；反对 737,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5648％；弃权 275,998 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2113％。
提案 4.00 《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,029,034,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912％；反
对 842,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818％；弃权 277,898 股
（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％。
中小股东总表决情况：
同意 129,508,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1423％；反对 842,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6449％；弃权 277,898 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2127％。
提案 5.00 《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,029,468,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9335％；反
对 600,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0583％；弃权 85,300 股
（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 129,943,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4752％；反对 600,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4595％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0653％。
提案 6.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,028,910,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8792％；反
对 874,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％；弃权 369,398 股
（其中，因未投票默认弃权 83,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％。
中小股东总表决情况：
同意 129,384,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0476％；反对 874,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6697％；弃权 369,398 股（其中，因未投票默认弃权 83,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828％。
提案 7.00 《2025 年第一季度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,029,471,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337％；反
对 524,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509％；弃权 159,300 股
（其中，因未投票默认弃权 77,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 129,945,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4768％；反对 524,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4012％；弃权 159,300 股（其中，因未投票默认弃权 77,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1219％。
提案 8.00 《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：

同意 1,029,482,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9348％；反
对 487,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474％；弃权 183,800 股
（其中，因未投票默认弃权 77,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 129,957,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4859％；反对 487,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3734％；弃权 183,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1407％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍羽嘉律师、李丝雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日