宏昌电子:宏昌电子2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-024
宏昌电子材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号
楼 212 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 707
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,957,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,350,935 99.5774 2,370,202 0.3841 236,700 0.0385
2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,386,135 99.5831 2,337,802 0.3789 233,900 0.0380
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,320,335 99.5724 2,397,802 0.3886 239,700 0.0390
4、议案名称：公司 2024 年日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易
预估情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 11,144,700 80.2059 2,467,702 17.7595 282,700 2.0346
5、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,193,135 99.5518 2,468,602 0.4001 296,100 0.0481
6、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,203,735 99.5535 2,465,602 0.3996 288,500 0.0469
7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,905,435 99.5052 2,655,602 0.4304 396,800 0.0644
8、议案名称：关于聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,081,035 99.5337 2,462,602 0.3991 414,200 0.0672
9、议案名称：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,891,485 99.5029 2,659,652 0.4310 406,700 0.0661
10、议案名称：公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 614,043,135 99.5275 2,480,202 0.4020 434,500 0.0705
11、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案
11.01 议案名称：确认董事长林瑞荣 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,852,035 99.4761 2,729,602 0.4430 498,000 0.0809
11.02 议案名称：确认董事江胜宗 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,879,035 99.4698 2,769,002 0.4494 497,800 0.0808
11.03 议案名称：确认董事刘焕章 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,210,035 99.4650 2,799,002 0.4540 498,800 0.0810
11.04 议案名称：确认董事方业纬 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 613,051,035 99.4683 2,779,002 0.4508 497,800 0.0809
11.05 议案名称：确认董事蔡瑞珍 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 613,657,935 99.4651 2,799,202 0.4537 500,700 0.0812