安路科技:安路科技2024年年度股东大会会议资料

上海安路信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案 1：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......7
议案 2：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......8
议案 3：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......9
议案 4：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......10
议案 5：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 ......11
议案 6：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......12
议案 7：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案 ......13
议案 8：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 ......17
议案 9：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ......19
议案 10：关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 ......22
上海安路信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安路科技”）依法行使股东权利，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等法律法规以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海安路信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
六、出席现场大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言登记表”向秘书处申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，发言时间不超过 5 分钟，发言人数以登记时间排序的前 10 名为限。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十一、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海安路
信息科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

上海安路信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分
2、 现场会议地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室
3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议会议议案；
1、 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
2、 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
3、 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
4、 关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
5、 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案；
6、 关于 2024 年度利润分配预案的议案；

7、 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案；
8、 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案；
9、 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；
10、 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
（六）针对股东大会审议议案，回答股东提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）统计现场会议表决结果；
（九）宣布现场会议表决结果；
（十）现场会议结束；
（十一）通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（十二）与会人员签署会议相关文件；
（十三）见证律师出具法律意见书。

上海安路信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，公司已经向全体投资者和社会公众披露公司 2024年年度报告及其摘要，现将《上海安路信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》
及其摘要提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海安路信息科技股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议与第二届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案 2：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，根据《公司章程》的规定，董事会拟向公司股东大会提交《上海安路信息科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》审议，具体的报告内容详见附件 1。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件 1：公司 2024 年度董事会工作报告
议案 3：
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
基于 2024 年度监事会各项具体工作的开展情况，根据《公司章程》的规定，监事会拟向公司股东大会提交《上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》审议，具体的报告内容详见附件 2。
本议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
上海安路信息科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 20 日
附件 2：公司 2024 年度监事会工作报告
议案 4：
关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，综合公司 2024 年年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将《2024 年度财务决算报告》提请股东大会审议。具体的报告内容详见附件 3。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议与第二届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件 3：公司 2024 年度财务决算报告
议案 5：
关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，公司三位独立董事在 2024 年度诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公