华勤技术:华勤技术2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-052
华勤技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 805
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,178,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.6404
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李玉桃女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,089,681 99.9884 48,448 0.0063 40,540 0.0053
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,086,781 99.9880 49,748 0.0065 42,140 0.0055
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,091,981 99.9887 46,948 0.0061 39,740 0.0052
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 763,193,323 99.6104 2,943,306 0.3841 42,040 0.0055
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,049,801 99.9832 85,628 0.0112 43,240 0.0056
6、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,581,102 98.8778 8,551,827 1.1162 45,740 0.0060
7、 议案名称：《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 629,146,597 99.9850 53,448 0.0085 41,040 0.0065
8、 议案名称：《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,083,581 99.9876 52,648 0.0069 42,440 0.0055
9、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 761,311,207 99.3647 4,809,922 0.6278 57,540 0.0075
10、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久
补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,080,681 99.9872 54,748 0.0071 43,240 0.0057
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,868,221 99.9595 264,608 0.0345 45,840 0.0060
12、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,077,081 99.9867 58,548 0.0076 43,040 0.0057
13、 议案名称：《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,867,065 99.9593 252,264 0.0329 59,340 0.0078
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《 关 于 9,624,801 98.6788 85,628 0.8779 43,240 0.4433
2024 年度
利润分配
预案的议
案》
6 《 关 于 1,156,102 11.8530 8,551, 87.678 45,740 0.4690
2025 年度 827 0
对外担保
预计的议
案》
7 《关于预