江南高纤:江南高纤第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 600527 证券简称： 江南高纤 编号： 2025-036
江苏江南高纤股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司” ） 第九届董事会第一次会议
于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开， 出席本次会议的董事应到 7 人， 实到
董事 7 人， 会议由陶冶先生主持， 本次会议的召集、 召开、 审议程序符合有关法
律法规及《公司章程》 的有关规定， 会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2、 审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
经董事会审议， 选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员， 。
具体如下：
选举陶冶先生、 黄晨先生、 王玉萍女士为战略委员会委员， 陶冶先生担任主
任委员；
选举陆利康先生、 王玉萍女士、 黄晨先生为审计委员会委员， 陆利康先生担
任主任委员；
选举朱崭华先生、 黄晨先生、 陆利康先生为薪酬与考核委员会委员， 黄晨先
生担任主任委员；
选举陶冶先生、 王玉萍女士、 黄晨先生为提名委员会委员， 王玉萍女士担任
主任委员。
各专门委员会委员任期与本届董事会一致
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 。
同意聘任陶冶先生为公司总经理， 聘任朱崭华先生为副总经理、 财务总监，
聘任陆正中先生为副总经理、 董事会秘书， 聘任李炳隆先生为公司副总经理。 任
期与公司第九届董事会一致。
本议案已经公司提名委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
附： 相关人员简历
陶 冶先生， 1984 年 1 月出生， 2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学， 2006 年 7 月毕业
于英国考文垂大学， 获工商管理学学士学位， 2007 年 10 月获得英国诺丁汉大学金融学
硕士学位。 历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。 2015 年 4 月起任公司
总经理， 2016 年 5 月起任公司董事长。 2016 年 6 月起兼任苏州市天地国际贸易有限公
司执行董事、 总经理。 现任本公司董事长兼总经理。
朱崭华先生， 1971 年 3 月出生， 本科学历、 高级经济师。 历任江苏苏鑫装饰集团公司
财务经理、 吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、 吴县市黄埭镇经营管理办公室副主
任、 吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、 苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司
副总经理兼财务经理等职， 2001 年后担任本公司财务部部长、 财务负责人。 2003 年 11
月起任公司董事； 2007 年 3 月起任公司财务总监。 现任公司董事、 副总经理、 财务总监。
陆正中先生， 1975 年 4 月出生， 大专学历， 1997 年 9 月在公司计划业务科工作， 2001
年 3 月后在公司办公室工作， 2003 年后任公司证券部部长、 证券事务代表。 2010 年 5
月起任公司董事； 2013 年 5 月起任公司董事会秘书， 2019 年 5 月任公司副总经理， 现
任公司董事、 副总经理兼董事会秘书。
王玉萍女士， 1963 年 1 月 13 日出生， 研究生学历， 教授级高级工程师。 1983 年 8 月至
1995 年 1 月就职于中国纺织科学研究院机械厂， 历任技术员、 助理工程师； 1995 年 2
月至 2005 年 2 月就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、 北京中丽制机化纤工程
技术公司， 历任市场部部长、 管理部部长、 高级工程师等职。 2005 年 2 月至 2018 年 10
月,就职于中国化学纤维工业协会,任秘书长、副会长;2018 年 10 月至 2020 年 2 月,就职
于中国纺织工业联合会,任科技发展部副主任;2020 年 2 月至 2025 年 1 月任国家先进功
能纤维创新中心(江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司)主任。 兼任中国纺织工程
学会特邀副理事长、 中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任。 兼任义乌华鼎锦纶股份
有限公司、 中纺标检验认证股份有限公司独立董事。 现任公司第九届董事会独立董事。
陆利康先生， 1966 年 10 月生， 大学学历， 注册会计师。 曾任吴江县百货纺织品公司职
员、 吴江市供销合作总社办事员、 吴江市审计事务所副所长； 现任苏州方本会计师事务
所有限公司董事、 信成分所所长， 兼任苏州联盛创业投资有限公司执行董事、 苏州信成
会计事务有限公司董事长、 苏州金大陆生态农业科技有限公司监事、 苏州市吴江文化旅
游发展集团有限公司董事； 兼任昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董
事。 现任公司第九届董事会独立董事。
黄 晨先生， 1984 年 10 月出生， 工学博士， 历任东华大学纺织学院讲师、 副教授、 教
授， 现任东华大学非织造材料与工程系党支部书记、 系主任、 纺织学院院长助理。 现任
公司第九届董事会独立董事。
李炳隆先生， 1975 年 10 月出生， 本科学历， 1998 年 7 月后在天津宝洁有限公司从事生产技
术和质量保证工作； 2006 年 6 月后宝洁北京技术中心亚太区织物护理事业部技术经理； 2009
年 6 月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业部质量总监。 2019 年 3 月起负责公司质量
管理。 2019 年 5 月起任公司副总经理。