江南高纤:江南高纤2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-035
江苏江南高纤股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大
厦 1901 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 611
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,326,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.6052
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书的出席了本次股东大会，部分高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,701,328 99.1549 3,390,620 0.6194 1,234,574 0.2257
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,361,628 98.9101 3,387,220 0.6188 2,577,674 0.4711
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,633,628 99.1425 3,424,120 0.6256 1,268,774 0.2319
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,344,128 98.9069 3,389,620 0.6193 2,592,774 0.4738
5、 议案名称：2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,397,888 99.0995 3,824,020 0.6986 1,104,614 0.2019
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,355,468 99.0917 3,658,120 0.6683 1,312,934 0.2400
7、 议案名称：关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,261,847 99.0746 3,774,280 0.6895 1,290,395 0.2359
8、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,513,587 98.7552 5,441,240 0.9941 1,371,695 0.2507
9、 议案名称：关于 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,834,787 98.9966 4,105,140 0.7500 1,386,595 0.2534
10、 议案名称：关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,314,867 98.9016 3,327,600 0.6079 2,684,055 0.4905
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 关于选举陶冶为公司第九 527,449,836 96.3684 是
届董事会董事的议案
11.02 关于选举朱崭华为公司第 525,706,982 96.0499 是
九届董事会董事的议案
11.03 关于选举陆正中为公司第 525,739,132 96.0558 是
九届董事会董事的议案
11.04 关于选举丁岚为公司第九 526,030,581 96.1090 是
届董事会董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 选举王玉萍为公司第九届 527,014,867 96.2889 是
董事会独立董事
12.02 选举陆利康为公司第九届 525,727,243 96.0536 是
董事会独立董事
12.03 选举黄晨为公司第九届董 525,876,509 96.0809 是
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2024 年度利润分 24,925,882 83.4911 3,824,020 12.8088 1,104,614 3.7001
配的预案
6 关于续聘会计师 24,883,462 83.3490 3,658,120 12.2531 1,312,934 4.3979
事务所的议案
关于募集资金投 24,789,841 83.0354 3,774,280 12.6422 1,290,395 4.3224
资项目结项暨节
7 余募集资金永久
补充流动资金的
议案
关于 2024 年度董 23,041,581 77.1795 5,441,240 18.2258 1,371,695 4.5947
8 事薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议
案
关于 2024 年度高 24,362,781 81.6050 4,105,140 1