杰普特:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688025 证券简称：杰普特
深圳市杰普特光电股份有限公司
2024年年度股东会
会议资料
2025年 5月

目录

2024 年年度股东会会议须知......1
2024 年年度股东会会议议程......3
议案一：《关于 2024年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》......6
议案三：《关于 2024年度监事会工作报告的议案》......7
议案四：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......8
议案五：《关于 2024年财务决算报告的议案》......9
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》......10
议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》......12
议案八：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》......13
议案九：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》......15
议案十：《关于 2024年度利润分配预案的议案》......16
议案十一：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》...... 17
议案十二：《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》......18
议案十三：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》......19
议案十四：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》......20
深圳市杰普特光电股份有限公司
2024年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

深圳市杰普特光电股份有限公司
2024年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月20日10点00分
2、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长黄治家先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
（三）宣读股东会会议须知。
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案：
1、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；
3、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
5、审议《关于2024年财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》；
7、审议《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》；
8、审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；
11、审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》；
12、审议《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》；
13、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；14、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2025年5月15日
议案一：
关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见附件一。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2025年5月15日
议案二：
关于2024年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事总结了2024年度的工作情况，并撰写了《2024年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，并于2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。
现提请股东会审议。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2025年5月15日
议案三：
关于2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见附件二。
本议案已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
深圳市杰普特光电股份有限公司监事会
2025年5月15日
议案四：
关于续聘2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据2024年第四次临时股东大会决议，公司同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度审计机构。经与致同协商，确定2024年度审计费用为人民币100万元（含税，其中年报审计收费85万元，内控审计收费15万元）。该费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同协商确定。
公司2024年度审计机构致同在执业过程中能够坚持独立审计原则，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此公司拟续聘致同为公司2025年度审计机构。2025年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，根据致同应聘文件报价，2025年度审计费用报价为100万元（含税）。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。