冠农股份:新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-021
新疆冠农股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关
议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开七届
三十九次（临时）董事会、七届三十八次监事会，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告【2025】6 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消，同时《新疆冠农股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况
（一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了全面修订。主要修订内容包括：
一是将“董事会审计与风险控制委员会”名称调整为“董事会审计委员会”；二是不再设监事会；三是新增设置 1 名职工董事；四是修订股东会、董事会的职权；五是新增独立董事、董事会专门委员会、控股股东和实际控制人章节；六是增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款；七是明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责任承担条款；八是股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开；九是不再强制要求全体董
监高出席和列席股东会会议。明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询；十是完善关联关系股东的回避和表决程序、董事提名的方式和程序、累计投票制细则条款；十一是新增内部审计机构的职责;十二是明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损、减少注册资本弥补亏损的规定及股东会违法分红的相关法律责任等。
具体修订情况详见附件 1。
（二）公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充。具体修订情况详见附件 2、3。
（三）董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。
三、其他事项说明
（一）本次取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的登记备案等相关手续，最终以工商登记机关核准的内容为准。
（三）修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
附件 1：《新疆冠农股份有限公司章程》主要修订对照表
附件 2：《股东会议事规则》主要修订对照表
附件 3：《董事会议事规则》主要修订对照表
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

附件 1：《新疆冠农股份有限公司章程》主要修订对照表
原条款 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十二条 根据《中国共产党章程》《中国 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活 条件。
动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，
员，保障党组织的工作经费。 开展工会活动。公司为本公司工会提供必要的活动条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：棉花种
是：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽 植；蔬菜种植；饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒 食用农产品初加工；非食用农产品初加工；非食用植物油粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售； 加工；初级农产品收购；棉花收购；棉花加工；智能农业包装制品的开发、加工、销售；食用植物油加 管理；土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；农业工、收购及销售；农业综合开发；一般货物与 机械租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的 审批的项目）；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流 询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；棉、麻销售；食塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制 品销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；塑料制品销品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、 售；橡胶制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、 设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。（依 设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 办公设备耗材销售；办公用品销售。（依法须经批准的项
展经营活动）。 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 股份，每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
明面值。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿、借款等形式，为
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 实施员工持股计划的除外。
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式作出决议，可以采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份 ；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份 ；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标
为质押权的标的。 的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已