永辉超市:永辉超市股份有限公司2024年年度股东大会资料

永辉超市股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二四年年度股东大会会议议程 ...... 3
永辉超市股份有限公司二〇二四年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ......4
议案二：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 ...... 11
议案三：关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 12
议案四：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案 ...... 13
议案五：关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 年度申请授信计划的议案 .... 14
议案六：关于继续授权公司购买理财产品的议案 ...... 16
议案七：关于续聘 2025 年会计师事务所的议案 ...... 18
议案八：关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案》的议案 .. 19
议案九：关于购买董监高责任险的议案 ...... 21议案十：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ... 22
议案十一：关于修改《公司章程》的议案 ...... 23
议案十二：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 24
议案十三：关于选举董事的议案 ...... 29
听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 30
永辉超市股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议议程
一、 宣布股东签到及确认到会情况
二、 议案简介:
序号 非累积投票议案名称
1 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案
3 关于公司 2024 年度利润分配的议案
4 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案
5 关于公司 2024 年度授信、贷款使用情况及 2025 年度申请授信计划的议案
6 关于继续授权公司购买理财产品的议案
7 关于续聘 2025 年会计师事务所的议案
8 关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案》的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
序号 累积投票议案名称
13.00 关于选举董事的议案
13.01 王守诚
会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》
三、 股东发言
四、 宣读表决方法
五、 投票表决
六、 宣读现场表决结果
七、 律师宣读本次股东大会法律意见书

永辉超市股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议议案
议案一：关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
现就公司 2024 年度董事会工作汇报如下：
2024 年，公司主动寻求变革；以“品质零售”为核心启动战略转型：一方
面全面学习胖东来模式调改门店及组织转型，截至 2024 年 12 月 31 日已完成
31 家门店商品结构调整与服务升级；另一方面加速关闭尾部门店超 200 家；通过出售资产回笼资金达 18.15 亿元。同时，公司持续投入线上渠道，其有效提升了运营效率，并实现减亏。
1、各省市门店情况：
2024 年，公司实现新开超市门店 7 家，关闭超市门店 232 家，新签约门
店 3 家。截至 2024 年 12 月 31 日，超市业务已进入全国 29 个省市，门店共
计 775 家。
公司于 2024 年明确“品质零售”的改革方向，致力于打造品质与幸福的
商业模式。在优秀同行的帮扶下，通过调改标杆门店，一定程度地提升了商品品质和服务。截至本报告披露日，已调改完成 61 家门店。调改门店的营业收入、客流均实现了大幅增长。
2、战略股东加入
2024 年 9 月 23 日，广东骏才国际商贸有限公司与牛奶公司签订《股份购
买协议》，拟协议受让牛奶公司持有的 1,913,135,376 股公司股份；2024 年 9月 23 日，广东骏才国际商贸有限公司与北京京东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司签订《股份购买协议》，拟协议受让北京京东世纪贸易有限公司持有的 367,227,196 股公司股份以及宿迁涵邦投资管理有限公司持有的387,772,804 股公司股份。
2025 年 2 月 7 日，广东骏才国际商贸有限公司受让牛奶有限公司、北京京
东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司合计持有的公司无限售流通股 2,668,135,376 股（占公司总股本的 29.40%）完成过户，广东骏才国际商贸有限公司成为公司第一大股东。股东方一致达成“品质零售”的战略发展路线。
3、线上
2024 年，全年线上业务营收 146 亿元，占营业收入 21.7%，其中商品毛
利率同比提升 0.5%，主要得益于商品结构改善和商品成本调优。
“永辉生活”自营到家业务已覆盖 959 家门店（包含已关闭门店），实现
销售额 80.2 亿元，日均单量 29.4 万单，月平均复购率为 57.2%。报告期内第
三方平台到家业务已覆盖 955 家门店（包含已关闭门店），实现销售额 66.1亿元，日均单量 18.7 万单。其中自营平台——“永辉生活”APP 注册会员数已突破 1.18 亿户，同比增长 2.6%。
4、供应链
2024 年，全年研发升级自有品牌商品 120 款，其中 20 余款年销售额突破
5000 万元，引入品牌新品近 5 万支，通过生鲜源头直采、肉禽自配送、食用品
“去 KA 模式”等供应链变革，完成近 3 万支商品去 KA 调整。
5、人力与组织发展
2024 年，公司通过精简组织架构，提升组织效能。通过加强人才培育，建
设人才梯队，2024 全年线下开班 50 期、培训人才 1873 人，线上累计在线
2232 门课程，全年在线学习人数 14 万人次，同时在人才队伍建设方面，对内开展干部盘点和选拔，对外积极开展招聘大学生、引进外部人才，提升干部队伍能力。
调改店版块，对标优秀同行调整薪酬激励体系，员工平均薪酬增长，同时设置开业现金激励、月度利润分享、新店优秀员工奖金等项目，向员工传递关怀和美好，多元化激励员工。
6、物流
2024 年，公司全国物流作业总额达 416 亿，支撑全渠道零售及第三方业
务增长。物流中心覆盖全国 29 个省市，总运作面积 77 万平方米，自有员工
2154 人，拥有 30 个物流中心，包括 20 个常温配送中心、10 个定温配送中心，
构建仓储 / 加工 / 配送一体化服务体系。2024 年公司通过仓网调整、成本管
控、业务拓展及供应链协同，实现降本增效与资产盘活，支撑全渠道物流服务能力提升。其中定时配送准时率 96.5%，生鲜批次追溯覆盖率 100%，运输全程可视化（冷链温控监控 100%），提升客户服务满意度，提升整体作业效率。
7、社会责任
1）食品安全
报告期内，公司构建全链路食品安全管理体系。成立质量管理部重构组织，
制定 49 项管理标准、1184 份生鲜质量标准；共签订 1.17 万份供应商食品安全
责任书、8.27 万员工食品安全责任书，落实 “日管控、周排查、月调度” 机制。
2）助力公益
报告期内，永辉超市 2024 年深化闽宁协作，在宁夏四地建立蔬菜合作种植及收购基地，推动产业共荣；联动头部直播平台开展农产品直播，助销西州蜜瓜等 6 大单品实现销售额 64.49 万元，同步通过“产地寻源”专题活动助销340 万元原产地农产品，构建“直播+产地”双轨助农模式。同年促成陕西百余家农业主体与福建永辉的产销对接，助力乡村产业振兴。面对突发灾害，西藏定日地震发生后，公司第一时间组建应急小组，调配拉萨门店物资，由管理团队带队随政府救援车队挺进灾区，履行企业救灾使命；强台风“格美”袭击福建期间，启动全省保供预案，统筹门店/物流物资调配，提前储备牛奶、方便面
等民生商品，确保全省店仓供给稳定、价格平稳，实现抗灾保供“零断档”。全年通过产业帮扶、消费助农、应急救援三大维度，持续践行“民生超市、百姓永辉”的公益初心，累计助销农产品超 400 万元，以实际行动诠释企业公民的责任担当。
8、公司战略
公司定位——打造更适合中国主流家庭的国民超市。
战略规划——坚定胖东来模式和品质零售的战略方向始终不变，且一直走下去。
国民超市、品质永辉：公司首先需要进行供应链变革，与核心供应商共筑品质基石；
第一，聚焦核心供应商，打造品质永辉的供应链体系；因为核心供应商具有以下 4 种能力：有产品研发能力；有品质保障能力；有价格优势；有反腐败能力。希望与供应商保持简单、真诚、阳光的合作关系。
第二，聚焦核心大单品，目标是跟供应商一块孵化 100 个亿元级单品，成为公司的品质首选。
第三，聚焦长期主义，与核心供应商建立长期的深度合作。
9、公司治理
2024 年全年我们共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、监事会 5 次、战略
发展委员会 2 次，审计委员会 6 次、提名委员会 4 次、薪酬委员会 1 次，并发
布各类公告及文件 122 份，公司认真执行了三会的各项决议。
（1）报告期内战略发展委员会召开 2 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议

1、关于《永辉超市股份有限公 审议通过本次会议议案并
司 2023 年度董事会工作报告》 同意提交董事会审议
的议案
2024 年 4 月 17 日 2、关于《永辉超市股份有限公
司 2023 年度经营工作报告》的
议案
统一为“品质零售”战略
2024 年 9 月 23 日 公司未来战略发展路线