极米科技:2024年年度股东大会会议资料

证券简称：极米科技 证券代码：688696
极米科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年5月22日

极米科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料目录
一、2024年年度股东大会会议须知
二、2024年年度股东大会会议议程
三、2024年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
议案三：《关于2024年年度利润分配方案的议案》
议案四：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》
议案五：《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》
议案八：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》
议案九：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
议案十：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案十一：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

极米科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《极米科技股份有限公司章程》、《极米科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到登记手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。会议按照股东大会
的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过10人，每一位股东发言不超过2次，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决结果的统计和监督，并在表决结果上签字。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

极米科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14点
2、召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钟波先生
二、会议议程
1、参会人员签到，股东发言登记；
2、宣读股东大会会议须知；
3、主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代表
人数及所持有表决权的股份总数；
4、逐项审议会议议案：
议案一：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
议案三：《关于2024年年度利润分配方案的议案》
议案四：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》
议案五：《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》
议案八：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》
议案九：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
议案十：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案十一：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5、听取工作报告：《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于
2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《2024年度独立董事述职报告》。
6、与会股东（包含股东代表）对会议议案发言或提问；
7、选举计票人、监票人；
8、与会股东（包含股东代表）对会议议案投票表决；
9、统计现场及网络表决结果（休会）；
10、主持人宣读现场及网络表决结果（复会）；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、签署会议文件；
13、主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据2024年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，详见附件一。
本议案已于2025年4月21日经第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件一：《2024年度董事会工作报告》
极米科技股份有限公司董事会
2025年5月22日
议案二
关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
公司《2024年年度报告》及其摘要已于2025年4月21日经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，现提请各位股东及股东代表审议和表决。
极米科技股份有限公司董事会
2025年5月22日
议案三
关于2024年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为人民币1,148,366,864.57元，充分考虑到公司部分业务处于投入期，研发投入大，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2024年年度不进行现金分红、不转增、不送红股。
本年度公司现金分红总额 0 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额32,318.91万元，现金分红和回购金额合计32,318.91万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 269.00%。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）。本议案已经第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议和表决。
极米科技股份有限公司董事会
2025年5月22日
议案四
关于确认公司2024年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司根据第二届董事会薪酬方案拟定了2024年度董事薪酬。
2024年度董事薪酬情况为：公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税