国科军工:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-030
江西国科军工集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
普通股股东人数 127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,458,213
普通股股东所持有表决权数量 85,458,213
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1040
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1040
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 174,035,024 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 85,221,162 99.7226 230,301 0.2694 6,750 0.0080
2、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 85,248,541 99.7546 203,222 0.2378 6,450 0.0076
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于取消公
司监事会并修
1 订<公司章程> 7,821,162 97.0582 230,301 2.8579 6,750 0.0839
及相关附件的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第十六
会议及第三届监事会第十六次会议审议通过；
2、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、涉及关联股东回避的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢律师、季烨律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。