易实精密:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-037
江苏易实精密科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐爱明
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
67,151,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.44%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
31,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,120,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 31,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,151,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 7,010,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.56%；反对
股数 31,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.44%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，公司股东徐爱明、朱叶、张晓、张文进、南通众利管 理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，上述股东所持表决权不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。
（十三）审议通过《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 67,120,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 31,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2024
七 年度权益分派预案 0 0% 31,100 100% 0 0%
的议案》
《关于全资子公司
对外投资设立合资
十一 31,100 100% 0 0% 0 0%
公司暨关联交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所
（二）律师姓名：吴凌云、殷晓妍
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、 《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。
江苏易实精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日