晶科能源:晶科能源2024年年度股东大会会议资料

晶科能源股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

晶科能源股份有限公司
2024 年年度股东大会资料目录

2024 年年度股东大会参会须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......6
议案二、关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ......13
议案三、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 ......14
议案四、关于董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案......15
议案五、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......17
议案六、关于 2024 年度财务决算报告的议案 ......21
议案七、关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ......26
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2024 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会参会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的
发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点 30 分
（二）现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李仙德先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日
至 2025 年 5 月 21 日
1、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东/股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）推举计票人和监票人。
（四）审议会议议案：
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

3、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
4、审议《关于董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
5、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
6、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。
本次会议还将听取《晶科能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（五）与会股东或股东代理人发言及提问。
（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（七）休会，统计现场会议表决结果。
（八）复会，主持人宣布现场表决结果。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十一）现场会议结束。

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2024 年年度股东大会
议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，晶科能源董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》及《晶科能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司经营概况
2024 年，全球光伏行业仍保持较为旺盛的需求增长。据第三方机构 InfolinkConsulting数据显示，2024 年中国光伏组件出口达 236GW，同比增长 13%。国家能源局数据显示，2024 年国内光伏新增装机约 277GW，同比增长 28%。另一方面，全球供需不匹配使得国内及海外组件价格在 2024 年均下滑明显。据中国光伏行业协会数据显示，2024 年中国光伏产品出口额为 320 亿美元，同比减少 34%。但与此同时，光伏经济性的显著提升加速光
伏组件出口区域的多元化，出口量超 1GW 的市场从 2023 年的 29 个增加到 38 个。以巴基
斯坦和沙特阿拉伯为代表的亚洲以及中东市场成为最大增长点。
报告期内，公司积极应对行业的供需压力，灵活调整经营策略，2024 全年共实现全球
组件出货 92.87GW，同比增长 18.28%，其中 N 型出货 81.29GW，占比约 88%，根据 InfoLink
Consulting 数据，公司组件出货量第六次排名行业第一。受行业供需不平衡加剧造成的组件价格下降影响，2024 年公司实现营业收入 924.71 亿元，同比减少 22.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.99 亿元，同比减少 98.67%。但面对短期外部压力，公司依旧在以下几个方面展现出较强的经营韧性：
（一）N 型技术优势领跑，产品性能不断提升
报告期内，公司持续深耕 N 型技术研发，不断突破产品性能极限，巩固技术领先优势。
截至 2024 年底，公司黄金片区电池量产平均效率已超 26.7%，实验室 TOPCon 钙钛矿叠层
电池效率达34.22%，为当前的主流电池技术与下一代技术融合打开空间。运用基于TOPCon
的 HOT4.0 技术平台，公司推出第三代 TigerNeo 光伏组件，涵盖 HCP、MAX、20BB 等多
项创新技术，主流版型功率提升至 650W 以上，最高功率可达 670W，组件转化效率高达24.8%，双面率达 85%，进一步巩固 TOPCon 技术的行业领先地位。其中，670W 高功率组件与 495W 户用组件两大旗舰产品系列，分别满足大型电站与分布式场景需求。公司预计
2025 年完成 40%以上产能的升级改造，2025 年底前形成 40-50GW 高功率 TOPCon 产能。
目前高功率 TOPCon 产品接单顺利，已形成可观的在手订单规模。
在技术创新持续迭代基础上，公司持续优化产品矩阵，推出多款符合市场版型与场景化需求的高性能组件。针对极端使用环境，公司创新推出“三优产品”，具备高抗冰雹、高抗风载、高防火等级等优异性能，同时兼顾防积灰、防积雪、高效发电与稳定可靠性，以差异化、高品质产品赢得用户与市场的广泛好评。未来，公司将继续依托领先的 TOPCon技术，推动产品性能持续升级，为全球客户提供更高效、更可靠的绿色能源解决方案。
（二）全球化战略持续升级，数智化运营再上台阶
报告期内，公司加强分销渠道建设与培养，以多元化销售策略、本地化服务理念构筑差异化竞争壁垒。公司 2024 年全年海外组件出货占比接近 57.8%，海外销售额贡献 68.6%。公司依托市场机会前瞻性开发布局，在具有竞争优势的市场获取高销量及溢价，并率先抓住印太地区等市场需求爆发机会。此外，公司持续优化销售过程管理，实现跟单、库存、账龄全生命周期高效管理。
报告期内，公司推进从全球销售、全球制造到全球投资的战略升级。2024 年 7 月，公
司与沙特阿拉伯王国公共投资基金（PIF）及沙特能源设备公司（VisionIndustriesCompany）签署投资协议，计划在沙特建设 10GW