杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2025-035
杭州钢铁股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,930,979,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.1771
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人
员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事王红雯女士因公出差未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈绍勋先生因公出差未能出席本次
会议；
3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,665,398 99.8801 1,111,800 0.0575 1,202,030 0.0624
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,651,098 99.8794 1,112,600 0.0576 1,215,530 0.0630
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,329,098 99.8627 1,414,500 0.0732 1,235,630 0.0641
4、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,621,698 99.8779 1,149,500 0.0595 1,208,030 0.0626
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,328,998 99.8627 1,544,500 0.0799 1,105,730 0.0574
6、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,141,898 99.8530 1,594,500 0.0825 1,242,830 0.0645
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,596,352 99.8765 1,240,076 0.0642 1,142,800 0.0593
8、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,863,742 99.3537 1,462,700 0.3625 1,144,630 0.2838
9、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,917,812,767 99.3181 11,987,661 0.6208 1,178,800 0.0611
10、 议案名称：关于 2025 年度公司开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,304,598 99.8614 1,522,100 0.0788 1,152,530 0.0598
11、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,928,586,728 99.8760 1,177,400 0.0609 1,215,100 0.0631
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 2024 年度利 22,326,701 89.3892 1,544,500 6.1837 1,105,730 4.4271
润分配预案
6 关于2024年 22,139,601 88.6401 1,594,500 6.3838 1,242,830 4.9761
度董事、监
事及高级管
理人员薪酬
的议案

8 关于2025年 22,369,601 89.5610 1,462,700 5.8562 1,144,630 4.5828
度日常关联
交易的议案
9 关于2025年 11,810,470 47.2855 11,987,661 47.9949 1,178,800 4.7196
度担保计划
的议案
10 关于2025年 22,302,301 89.2915 1,522,100 6.0940 1,152,530 4.6145
度公司开展
金融衍生品
业务的议案
11 关于续聘公 22,584,431 90.4211 1,177,400 4.7139 1,215,100 4.8650
司审计机构
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作
为关联股东其持有的股份 1,527,508,156 股对上述关联交易议案回避了表决；上
述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份
87,201,852 股、富春有限公司持有的股份 141,794,962 股未参加本次股东大会
的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东大
会全部议案获审议通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张雪婷、 蔡一畅
2、律