华强科技:湖北华强科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-023
湖北华强科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499 号湖北华强科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
普通股股东人数 136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,967,302
普通股股东所持有表决权数量 267,967,302
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 77.7844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.7844
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事唐伦科、张亚昌、顾道坤、邹晓丽、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵晓芳出席本次会议；
4、公司独立董事候选人刘颖斐、高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,930,010 99.6129 1,023,892 0.3820 13,400 0.0051
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,926,575 99.6116 1,023,892 0.3820 16,835 0.0064
3、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,926,575 99.6116 1,024,392 0.3822 16,335 0.0062
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,926,075 99.6114 1,024,892 0.3824 16,335 0.0062
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,925,375 99.6111 1,025,592 0.3827 16,335 0.0062
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,901,783 99.6023 1,051,184 0.3922 14,335 0.0055
7、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,579,075 95.9351 1,024,592 3.9991 16,835 0.0658
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 267,060,562 99.6616 890,405 0.3322 16,335 0.0062
9、 议案名称：调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,924,875 99.6109 1,026,092 0.3829 16,335 0.0062
10、 议案名称：非独立董事 2025 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 266,895,661 99.6000 912,611 0.3405 159,030 0.0595
11、 议案名称：监事 2025 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,896,161 99.6002 912,111 0.3403 159,030 0.0595
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于变更公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举刘颖斐女士
12.01 为公司第二届董 266,472,816 99.4422 是
事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 2024 年度利润 24,55 95.8411 1,051, 4.1029 14,33 0.0560
分配方案 4,983 184 5
关于预计 2025 24,57 1,024, 16,83
7 年度日常关联 9,075 95.9351 592 3.9991 5 0.0658
交易的议案
关于使用部分
8 超募资金永久 24,71 96.4608 890,4 3.4753 16,33 0.0639
补充流动资金 3,762 05 5
的议案
调整部分募投
9 项目实施方案 24,57 95.9312 1,026, 4.0049 16,33 0.0639
及新增募投项 8,075 092