勘设股份:勘设股份2024年年度股东大会会议资料

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 ...... 4
议案 2、《2024 年度监事会工作报告》 ...... 14
议案 3、《2024 年年度报告及其摘要》 ...... 19
议案 4、《2024 年度财务决算报告》 ...... 20
议案 5、《2025 年度财务预算方案》的议案 ...... 23
议案 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ......24议案 7、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案26
议案 8、《关于公司 2025 年度担保预计》的议案 ......28
议案 9、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案 ......31
议案 10、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案 ......33
议案 11、《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案 ......34
议案 12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案 ......35
议案 13、《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 ......36议案 14、《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
......37议案 15、审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案 . 38议案 16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>
及备案等相关事宜》的议案 ...... 40议案 17、审议《关于取消监事会并废止监事会议事规则》的议案 ....41
议案 18、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 ......42
议案 19、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案 ......42
听取独立董事 2024 年度述职报告 ...... 49
2024 年年度股东大会会议议程
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：董事会。
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2025年5月20日10点00分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议出席情况；
（三）审议各项议案；
（四）选举计票人和监票人；
（五）股东或股东代表提问；
（六）股东或股东代表投票表决；
（七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果；（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）会议结束，出席会议董事签署决议文件。
议案 1、《2024 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东：
2024 年，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽职开展各项工作。
现将公司董事会2024年度的重点工作及2025年的工作计划报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年，公司受外部宏观经济环境影响，各项指标完成情
况未达预期。2024 年度，公司实现营业收入 15.05 亿元，同比下降 25.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.07 亿元，同比下降-641.65%。
二、报告期内公司董事会履职情况
2024 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会。董事会会
议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。
具体会议及审议通过的议案如下：
（一）报告期内召开的董事会有关情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，2024年共召开董事会会议 9 次，具体情况如下：
会议届次 召开日 会议决议
期

第五届董事 2024 年 1、审议通过《关于 2023 年度公司及高级管理人
会第十四次 1 月 30 员绩效考核》的议案
会议 日
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票
股东大会决议有效期》的议案
第五届董事 2024 年 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会
会第十五次 3 月 21 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效
会议 日 期》的议案
3、审议通过《关于提请召开临时股东大会审议本
次决议相关事项》的议案
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
4、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告》
5、审议通过《2023 年度董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》
6、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告》
7、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
8、审议通过《2023 年度财务决算报告》
9、审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
第五届董事 2024 年 10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
会第十六次 4 月 25 的议案
会议 日 11、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授
信额度及相关事宜》的议案
12、审议通过《关于公司 2024 年度担保预计》的
议案
13、审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪
酬方案》的议案
14、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬
方案》的议案
15、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员
薪酬方案》的议案
16、审议通过《关于修订<公司章程>等公司治理
制度》的议案
16.01、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有

限公司章程》
16.02、《独立董事专门会议工作制度》
16.03、《独立董事工作制度》
16.04、《董事会审计委员会工作细则》
16.05、《董事会提名委员会工作细则》
16.06、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
16.07、《董事会战略发展委员会工作细则》
16.08、《风险管理制度》
16.09、《内部控制测试管理制度》
16.10、《内部审计管理制度》
17、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计
委员会成员》的议案
18、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》
的议案
19、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
的议案
20、审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关
联方占用资金情况》的议案
21、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值
准备》的议案
22、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调
整》的议案
23、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
24、审议通过《关于设立安全监督管理部》的议
案
25、审议通过《关于智慧产业事业部更名为工程
数智研发中心》的议案
26、审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大
会》的议案
第五届董事 2024 年 1、审议通过《关于公司拟对遵义市城建（集团）
会第十七次 6 月 14 有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起
会议 日 诉讼》的议案
第五届董事 2024 年 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司
会第十八次 7 月 10 股份》的议案
会议 日 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东大会》的议案
第五届董事 2024 年 1、审议通过《关于公司拟退出控股子公司贵州数

会第十九次 7 月 27 智能元科技服务有限公司》的议案
会议 日
第五届董事 2024 年 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
会第二十次 8 月