众合科技:2024年度股东会决议公告
公告时间:2025-05-14 16:51:41
证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2025—043
浙江众合科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2025年5月14日(星期三)13:30
(2)网络投票时间
①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年5月14日(星期三)9:15—15:00
②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为:2025年5月14日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
(3)现场会议召开的地点:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会
议室
(4)会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(5)召集人:公司董事会
(6)主持人:副董事长何昊先生
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
人数354人
出席本次股东会现场会议和网络投票 代表股份108,533,250股
表决的股东及股东授权委托代表 占公司有表决权总股份注的比例16.2872%
人数6人
其中:出席本次股东会现场会议的股 代表股份67,732,252股
东及股东授权委托代表
占公司有表决权总股份的比例10.1643%
人数348人
出席网络投票表决的股东 代表股份40,800,998股
占公司有表决权总股份的比例6.1229%
注:截至股权登记日,公司总股本为 676,369,858 股,回购专用证券账户股份数为
9,998,947 股,公司有表决权总股份为总股本扣除回购专用证券账户股份数。
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(1)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次会议;
(2)部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议,部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式进行表决,表决结果如下:
(一)议案审议情况
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否通过
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《2024 年度董事会工作报告》 105,891,048 97.5655% 2,178,142 2.0069 464,060 0.4276% 是
1.00 %
其中:中小股东 105,891,048 97.5655% 2,178,142 2.0069 464,060 0.4276% 是
%
《关于 2024 年度利润分配预案》 105,940,848 97.6114% 2,338,662 2.1548 253,740 0.2338% 是
2.00 %
其中:中小股东 105,940,848 97.6114% 2,338,662 2.1548 253,740 0.2338% 是
%
《2024 年年度报告及其摘要》 106,017,948 97.6825% 1,852,042 1.7064 663,260 0.6111% 是
3.00 %
其中:中小股东 106,017,948 97.6825% 1,852,042 1.7064 663,260 0.6111% 是
%
《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议 106,001,248 97.6671% 1,871,342 1.7242 660,660 0.6087% 是
4.00 案》 %
其中:中小股东 106,001,248 97.6671% 1,871,342 1.7242 660,660 0.6087% 是
%
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预 78,495,748 96.8426% 2,307,462 2.8468 251,740 0.3106% 是
5.00 计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 %
其中:中小股东 78,495,748 96.8426% 2,307,462 2.8468 251,740 0.3106% 是
%
《关于预计 2025 年度对合并报表范围内子 105,896,048 97.5701% 2,384,062 2.1966 253,140 0.2332% 是
6.00 公司提供担保及互保额度的议案》 %
其中:中小股东 105,896,048 97.5701% 2,384,062 2.1966 253,140 0.2332% 是
%
7.00 《关于预计 2025 年度为参股公司提供担保额 78,202,548 96.4809% 2,599,662 3.2073 252,740 0.3118% 是
度暨关联交易的议案》 %
其中:中小股东 78,202,548 96.4809% 2,599,662 3.2073 252,740 0.3118% 是
%
《关于预计 2025 年度与博众数智及其全资子 3.2059
公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议 78,204,548 96.4834% 2,598,562 % 251,840 0.3107% 是
8.00 案》
其中:中小股东 78,204,548 96.4834% 2,598,562 3.2059 251,840 0.3107% 是
%
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 105,651,748 97.3451% 2,203,742 2.0305 677,760 0.6245% 是
9.00 责任保险的议案》 %
其中:中小股东 105,651,748 97.3451% 2,203,742 2.0305 677,760 0.6245% 是
%
《公司 2024 年度监事会工作报告》 105,865,048 97.5416% 2,012,542