三环集团:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-26
潮州三环（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
三次会议的通知已于 2025 年 5 月 10 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2025年5月15日