长城军工:安徽长城军工股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

安徽长城军工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月

长城军工 2024 年年度股东大会会议须知
为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
六、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或股东代表）要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或股东代表）发言时间不得超过 5 分钟。
七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

安徽长城军工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 22 日 13:00 地点：公司会议室
序号 会议议程 主持人
报告人
一、 主持人宣布会议开始
主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权
二、 的股份数量
介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、见证 涂 荣
三、 律师以及其他人员
四、 推选本次会议计票人、监票人
五、 与会股东审议以下议案
1 长城军工 2024 年年度报告及摘要 涂 荣
2 长城军工 2024 年度董事会工作报告 涂 荣
3 长城军工 2024 年度监事会工作报告 邵 磊
4 长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告 蔡 芸
5 长城军工 2024 年度独立董事述职报告—郭志远 郭志远
6 长城军工 2024 年度独立董事述职报告—黄正祥 黄正祥
7 长城军工 2024 年度独立董事述职报告—李勇 李 勇
8 关于长城军工 2025 年度投资计划的议案 涂 荣
9 关于长城军工董事及高管 2024 年度薪酬及考核情况的报告 涂 荣
10 关于长城军工监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告 邵 磊
11 长城军工 2024 年度利润分配的方案 蔡 芸
12 关于长城军工 2025 年度向子公司提供委托贷款的议案 蔡 芸
六、 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
七、 对议案进行投票表决

序号 会议议程 主持人
报告人
1. 股东书面投票表决
2. 现场休会，由股东代表监票并统计表决结果
3. 现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果 涂 荣
4. 宣读投票表决结果
5. 宣读本次股东大会决议
6. 董事在会议记录、会议决议上签字
7. 见证律师宣读见证意见
八、 宣布本次股东大会圆满结束
议案一：
长城军工 2024 年年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的重要提醒》，公司编制了2024年年度报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2024年年度报告及摘要》。
请各位股东审议。
议案二：
长城军工 2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现将《长城军工 2024 年度董事会工作报告》提交给各位股东。
请各位股东审议。
附：《长城军工 2024 年度董事会工作报告》

长城军工 2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会按照“定战略、作决策、防风险”的定位，本着对全体股东负责的态度，按照法定程序和公司章程科学决策公司重大事项，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全力以赴推进公司各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，牢记强军首责，履行强国使命。公司认真落实中国兵器装备集团有限公司“133”战略和相关工作会议要求，紧紧围绕年度目标任务，聚焦高质量发展主题，上下团结一致，凝心聚力、砥砺奋进，面对诸多挑战，公司顶住压力、思进求变，全力以赴稳增长、求突破，依然保持稳定健康发展态势。
公司2024 年，实现营业收入为14.3亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.63
亿元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 44.17 亿元，净资产 22.39 亿元。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，全年共召开董事会 8 次，审议通过各项议案 50 件。董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度，对定期报告、关联交易、聘任审计机构、选举董事、聘任高级管理人员等重大事项进行了审议和表决。

（二）股东大会召开及决议执行情况
2024 年，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，
审议通过 26 项议案。董事会依照《股东大会议事规则》合理地安排股东大会相关议程，采用现场与通讯相结合的方式，为公司中小股东参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2024 年，公司共召开了 13 次专门委员会会议，其中：审计委员会召开会议 5 次，对定期报告、关联交易、内部控制等事项进行了审议；提名委员会召开会议 3 次，对提名董事候选人、聘任高级管理人员等事项进行了审议；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，对董事、高管薪酬和考核等事项进行了审议；战略委员会召开会议 2 次，公司 2024 年度投资方案等事项进行了审议。
公司董事会各专门委员会能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，充分利用自身专业经验及特长，对专业性事项进行研究，并提出意见及建议，供董事会决策参考，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。
（四）董事履职情况
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对于董事行为规范的要求，结合《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，全体董事主动关注公司治理、日常经营管理、财务状况、重大投融资、公司章程及制度的修订等事项，亲自出席了本年度所有董事会会议，对提交董事会审议的定期报告及各项议案认真审阅、深入讨论、勤勉尽责，对所议事项表示明确的个人意见，督促公司按照有关规定履行信息披露义务，严格执行并督促高级管理人员执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对于独立董事行为规范的要求，结合《公司章程》《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》等相关要求，公司的 3 名独立董事在 2024 年度的上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督、投资者沟通等工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会、各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，特别对关联交易、聘任审计机构、聘任高级管理人员等重点关注事项发表了独立意见，通过现场调研、电话及通信沟通的方式，详细了解公司运作情况，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。2024 年，公司独立董事共召开 3次独立董事专门会议，对公司定期报告、财务公司风险评估报告、金融机构风险处置预案等事项进行专门审议。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。
三、股东回报情况
2023 年度母公司期末可供分配利润为人民币 40,226,118.78 元，公司以 2023
年末总股本 72,422.84 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元人
民币（含税），共计分配 5,793,827.20 元（含税），占 2023 年归属于母公司所有者净利润的 21.66%。
四、公司治理情况
2024 年，为推进完善法人治理结构，公司不断健全内部管理体系和制度建设，保障内控体系的有效运行。报告期内，相继修订了《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》等制度，打造了一套制度严密、运转高效的