广安爱众:四川广安爱众股份有限公司2024年年度股东大会资料

四川广安爱众股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目录

一、2024 年年度股东大会会议议程...... 1
二、2024 年度董事会工作报告......3
三、2024 年度监事会工作报告......18
四、2024 年度财务决算报告......27
五、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案......35
六、2024 年年度报告及其摘要......37七、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案......38
八、2025 年度财务预算报告......40九、关于 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案......42
十、关于 2025 年度预计担保额度的议案......44
十一、2024 年度独立董事述职报告...... 53
四川广安爱众股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
1.现场时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。
2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室。
三、出席或列席会议人员
1.股权登记日（2025 年 5 月 13 日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员。
四、会议议程
序号 议程内容
一 主持人宣布会议开始
二 审议提案

序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
5 2024 年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案
7 2025 年度财务预算报告
8 关于 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案
9 关于 2025 年度预计担保额度的议案
10 听取 2024 年度独立董事述职报告
三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东大会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束
议案一
四川广安爱众股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，由我向大会报告 2024 年度董事会工作，并提出
2025 年董事会工作安排，请各位董事予以审议，并请各位监事提出宝贵意见。
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年，面对错综复杂的外部环境和艰巨的转型发展任
务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，严格遵从《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会职能，勤勉尽责，积极应对多重压力叠加的复杂局面，坚定战略定力促公司转型，较好地完成了股
东大会确定的目标任务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资
产 113.83 亿元，净资产 47.77 亿元。公司全年实现营业收入32.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元。
一、持续夯实公司治理，巩固发展基础
（一）全力强化职能发挥
1.构建动态机制夯实决策基础。一是处理好董事会与党
组织、经理层三者之间的关系，发挥好董事会“作决策”的重要作用。严格执行公司《章程》《“三重一大”事项集体决策实施细则》及相关议事规则，做到横向上权责清晰、纵向上合理授权，既实现了决策事项的全面拉通，又推动了决策效率的全面提升。二是运用好汇报和调研机制，全力保障董事精准、高效决策。通过预沟通、定期汇报和重大事项专项汇报等多种方式，切实保障了外部董事知情权；组织外部董事专题调研，让其更全面了解公司生产经营情况，充分征求其就突破发展困境和化解存量问题等方面针对性的意见和建议。
2.有序召开会议确保决策及时。2024 年，公司董事会依
法召集 4 次股东大会审议通过 17 项议案；召开 12 次董事会
会议，其中现场会议 2 次，通讯表决 10 次，审议议案 67 项，
涉及经营方针、定期报告、制度修订、财务资助、担保及对外投资项目等重大事项。各项决议有序按时执行。
3.保障专业履职强化决策支撑。2024 年，召开了 2 次战
略与投资委员会会议，召开了 4 次提名与薪酬委员会会议，召开了 4 次审计委员会会议，召开了 5 次独立董事专门会议，共审议了经营方针、对外投资、关联交易、内控制度等 43 项议案。独立董事从会计、经济、法律、行业等不同角度提出专业意见，坚持风险管理，持续促使重大事项论证更加科学、分析更加透彻、调研更加深入，为董事会决策作用发挥提供
重要支撑。
（二）扎实抓好自身建设
1.严格落实上市公司治理要求。认真贯彻新“国九条”精神和监管要求，坚持外析新规，内析治理，从组织上、制度上、能力上不断强化合规内力。按照独立董事改革及管理要求，及时完成独立董事任期届满后的补选工作，确保治理结构完善并有效运转。
2.不断强化重点环节规范管理。结合公司实际情况，持续强化重点环节规范管理，针对性地加强风险管控。2024 年，进一步明确了董事会专门会议运作规范、重大事项报告要求、控股股东履行信披义务规范要求、关联交易注意事项等。
3.切实提升关键少数履职能力。组织公司董事、监事和高管参加证监会、上交所及上市公司协会组织的各类培训 18次，涵盖规范治理、信息披露、并购重组、持股管理及新政解读等；同时定期线上分享监管政策及资本市场动态周报，督促董监高及时熟知并准确把握监管要求。
二、不断强化投关管理，提升市场形象
（一）着力开展多维互动
1.专业规范传递信息。公司不断深化运用信息披露机制，确保信息披露的严谨性、全面性，持续提升信息披露质量，充分、有效地传递公司内在价值。2024 年，公司累计发布公
告 107 个，其中定期公告 4 个，临时公告 103 个。

2.积极互动沟通信息。公司认真践行“坚持将投资者利益放在更加突出位置”的要求，注重投资者需求与关注的及时回应，坚持多渠道、有效化沟通。2024 年，公司成功举办 3场业绩说明会，会上回答投资者咨询问题 19 个；通过上交所“e 互动”平台、公司邮箱及电话等途径累计回复投资者咨询问题超 200 个。
3.切实行动强化信心。公司始终重视投资者回报，坚持多
年向全体股东派发现金红利。2024 年 6 月，公司完成 2023 年
度利润分配，共派发现金红利 6812.95 万元（含税）。
（二）致力推进市值管理
2024 年 3 月，完成 2023 年限制性股票激励授予工作，成
功向公司 169 名核心骨干人员授予 2939.7204 万股股票，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干个人利益相结合，引导发挥中坚人才力量，促进提升公司经营质效，向市场释放出积极信号，资本市场反应良好。
三、全力聚焦战略转型，蓄足发展动力
（一）坚持战略执行，引领发展
1.紧扣目标比进度。2024 年，公司召开战略重点任务推
进会、综合能源业务推进会，编制形成“十四五”战略重点任务推进情况报告和综合能源发展阶段性报告，通过战略回顾、执行复盘、差距分析和形势研判，动态优化行动计划和工作举措，强化战略定力的同时提升战略执行精准度，确保
公司生产经营始终围绕战略规划有序开展。
2.围绕中心明路径。2024 年，基于做好主责主业的战略
定位，公司编制了广安水务、电力、燃气公司 2024-2026 三年业务发展规划，自上而下实现战略任务分解和发展目标承接。同时，聚焦公司综合能源转型目标，为进一步明晰当前发力重点，优化发展模式，公司持续深入研究陆上风电及氢能行业，积极与行业先驱交流学习，加强与福州大学、长三角学院等高校的产学研合作，积极探索综合能源前瞻性业态落地路径。
（二）坚持要素聚集，保障发展
1.核心资源统筹有力。一是稳定资金保障，加大战略性业务投入。统一开展集中授信业务，构建融资联动的多主体、多渠道融资格局。加大固定资产项目投资力度，全年下达投资计划 8.55 亿元，全力提升生产供应保障能力。二是巩固主业基础，全力寻求对外发展机遇。2024 年，开工广安加压泵站、燃气老旧小区改造等项目 20 个，竣工投运邻水向阳桥水厂、武胜县城应急备用水源建设等工程 4 个，加快农网提质改造工程实施进度。对外投资项目落地 12 个，其中主业收购
项目 3 个、新业务拓展项目 1 个、增资类项目 3 个、优先级
财务投资项目 2 个。攀华分布式光伏发电一期 40.20MW 顺利投运；爱众能源销售实现国际绿证销售 170 余万张，国内绿证销售 1650 张；爱众能源工程“走出去”获取 8 个市场项目，
签约合同金额 1.47 亿元；爱众云算科技协同主业开展合同能源管理，介入数据机房节能业务服务领域。三是坚持内培外引，多层次强化人才支撑。实施卓越基层站所创建工作，协同破解基础能力建设问题 184 个；持续开展总部与基层上挂下派交流学习、资格认证及招聘专业岗位人才，不断增强人才储备厚度。四是用心塑造品牌，持续用文化传递价值。充分发挥“五官一体”宣传渠道，通过开展 20 周年专题策划、“爱众的天南地北”大型专题采访、中省知名作家走进广安爱众等活动讲述“爱众故事”，公司“五爱”文化获评 2024年上市公司文化建设优秀实践案例；持续优化品牌视觉形象，进一步巩固品牌规范管理，加大营销推广品牌投放，提升品牌能见度的同时有效赋能业务发展。
2.适配机制建设有序。一是进一步优化组织机构。新成立战略管理中心、客户运营中心、资金运营中心、新业务孵化中心，更好地适应业务发展。制定《中层管理体系建设项目书》《中层人员管理办法》，完善中层管理体系，打通人员培养发展关键环节。实施 27 个供电所变革，6 个已通过变革验收的供电所人均服务户数较变革前提升 66%，人均创收较变革前提升 11.26%，所内平均损耗较变革前下降 1.19 个百分点。二是进一步发挥内部协同。以爱众能源销售为平台，将公司发电、供电、售电业务有机结合，实现了电力业务板块全链条价值最优化。不断强化爱众公用服务、爱众舒适家与
主业公司互动，及各主业公司间互动，全力挖掘内部潜力和增值业务，2024 年，实现增值服务收入 1071 万元。加大统筹供需协同，强化供应商全生命周期管理，积极将采储中心构建为价值中心。三是进一步完善激励机制。优化运用存量应收账款回款激励措施，持续削减应收账款存量。完成限制性股票授予，充分调动核心骨干人员工作积极性。
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