园林股份:杭州市园林绿化股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

杭州市园林绿化股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二零二五年五月二十日
目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：2024 年度董事会工作报告......5
议案二：2024 年度监事会工作报告......8
议案三：2024 年度财务决算报告......10
议案四：《2024 年年度报告》及其摘要...... 14
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案......15
议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......16
议案七：关于 2025 年度董事薪酬计划的议案......20
议案八：关于 2025 年度监事薪酬计划的议案......21
议案九：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 22
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......23
议案十一：关于修订《信息披露管理制度》的议案......27
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2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、召开时间：
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室
三、召集人：董事会
四、主持人：董事长吴光洪先生
五、会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
（四）主持人宣读会议须知；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东逐项审议会议议案；
（七）股东发言及提问；
（八）现场投票表决；
（九）统计现场表决结果与网络投票结果；
（十）主持人宣布表决结果并宣读股东大会会议决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司秉承“美丽中国、美好生活”的企业愿景，持续强化风险识别，促进主营业务稳健发展；推动全产业链布局协同并进，探索盈利增长点；加强应收款项回收，强化资金回流；确保公司健康、高质量、可持续发展。
报告期内，公司营业收入为 7.22 亿元，较上年同期增加了 14.91%；归属于
母公司净利润为-1.90 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 23.42 亿元，
比去年末减少11.81%；归属于母公司净资产为10.28亿元，比去年末减少16.10%。
二、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会会议情况
2024 年，公司召开了 4 次董事会会议，全体董事严格按照《公司法》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案个数
1 第四届董事会第十四次会议 2024 年 4 月 29 日 16
2 第四届董事会第十五次会议 2024 年 7 月 24 日 1
3 第四届董事会第十六次会议 2024 年 8 月 30 日 1
4 第四届董事会第十七次会议 2024 年 10 月 30 日 2

（二）董事会召集股东大会情况
2024 年，公司召开了 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案个数
1 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 1 月 3 日 1
2 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 21 日 12
（三）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。2024 年，董事会审计委员会召开会议 5 次，战略与投资委员会召开 1 次、提名、薪酬与考核委员会 1 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）独立董事履职情况
独立董事均按时参加董事会和股东大会，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，与公司董事、首席执行官、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持良好沟通，详细审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期工作报告等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，并提出合理化建议和意见，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。
（五）信息披露情况
2024 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况及时披露临时公告，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平，确保投资者及时了解公司重大事项。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将围绕以下几个方面开展工作：
（一） 持续推进全产业链业务布局
公司董事会将依据国家宏观政策的指引以及公司的战略规划，主动引导管理层在巩固主营业务的基础上，持续拓展文化旅游、农业产业运营及新基建、新材料等相关领域，推进全产业链的市场布局，为公司带来新的发展机遇。
（二） 持续提升公司治理水平
公司董事会将强化自身建设，充分发挥其在公司治理中的关键作用。持续贯彻股东大会的各项决议，在股东大会授权范围内进行科学、合理的决策，不断完善公司治理结构，推动公司规范、高效地运营。同时，加强对董事、高级管理管理人员的履职能力培训，提升其专业素养，以保障公司的健康与可持续发展。
（三） 做好信息披露工作
公司董事会将继续认真履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实性、准确性和完整性，提高公司管理水平和透明度，使得投资者能够及时了解公司经营情况，最大程度地保护投资者利益。
（四）加强投资者关系管理工作
公司董事会将通过业绩说明会、投资者热线、公司邮箱、上证 e 互动等多渠道保持与广大投资者的沟通与联系，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系。同时，公司董事会将积极主动与机构投资者进行沟通、交流，充分听取机构投资者对公司发展的专业化意见和建议，并严格按照法律、法规要求，及时发布相关信息。
请各位股东审议。
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2025 年 5 月 20 日
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2024 年年度股东大会
议案二：2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，以维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了股东的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、2024 年度监事会运作情况
2024 年，公司召开了 4 次监事会会议，全体监事严格按照相关法律法规及
制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案个数
1 第四届监事会第八次会议 2024 年 4 月 29 日 10
2 第四届监事会第九次会议 2024 年 7 月 24 日 1
3 第四届监事会第十次会议