瑞德智能:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-038
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东
大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，
并于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-026）。
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交公司股东大会审议。根据公司的实际情况，为提高决策效率，公司控股股
东汪军先生于 2025 年 5 月 8 日以书面形式提议将该议案以临时提案方式提交公
司 2024 年度股东大会审议。公司已于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关
于 2024 年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-036），现将公司 2024 年度股东大会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。
2. 召集人：公司第四届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2025年5月20日上午9:15-下午 3:00 期间的任意时间。
5. 会议召开的方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
7. 会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请律师事务所的律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号瑞德智能
二楼会议室。
二、会议审议事项
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度银行综合授信额度及授权对外签署 √
银行借款相关合同的议案》
《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但
7.00 尚未解除限售的第一类限制性股票及调整限制性股 √
票回购价格的议案》
8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记的议案》
10.00 《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 √
划>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √
案》
说明：
1. 上述议案 1-议案 11 已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十八次会议审议通过，议案 12 已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届
监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月
9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 上述议案中，议案 7 是议案 9 的前提，作为前提的议案表决通过后，后
续议案表决结果方可生效。
3. 议案 7、议案 9 和议案 11 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4. 议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 和议案 12 将对中小投资者的
表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
3. 可凭以上有关证件采取现场登记、通过信函或传真、电子邮箱方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。
4. 登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00。
5. 登记地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号证券部办公室。
6. 联系方式：
地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号证券部办公室。
联系人：孙妮娟、罗希
电话：0757-29962231
传真：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
邮编：528300
7. 注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届监事会第十八次会议决议；
3. 第四届董事会第二十次会议决议；
4. 第四届监事会第十九次会议决议；
5.《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》。
特此通知。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351135；投票简称：瑞德投票。
2. 填报表决意见。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-
9:25 和上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东瑞德智能科技股份有限公司
2024 年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有