济民健康:济民健康管理股份有限公司2024年年度股东会会议材料

济民健康管理股份有限公司
2024年年度股东会
会
议
资
料
二○二五年五月

目 录

2024 年度股东会会议议程 ...... 1
2024 年度股东会会议须知 ...... 3
2024 年度股东会表决办法 ...... 4
2024 年度董事会工作报告 ...... 5
2024 年度监事会工作报告 ...... 9
关于公司 2024 年度财务决算的议案 ......12
关于公司 2024 年度利润分配的预案 ......15
关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ......16
关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案 ......17
关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ......18
关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ......19
关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案 ......21
2024 年度独立董事述职报告 ...... 25
2024 年度股东会股东意见征询表 ...... 26
济民健康 2024 年年度股东会会议资料
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2024 年度股东会会议议程
一、 会议时间
（一）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 时 00 分
（二）网络投票：2025 年 5 月 22 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、 现场会议地点
浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室
三、 会议主持人
董事长：李丽莎
四、 参会人员
公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、 会议议程
（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 介绍到会律师事务所及律师名单
（四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年年度股东会开始
（五） 推选股东会监票人和计票人
（六） 宣读会议议案

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1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案》
5、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构
的议案》
7、《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》
（七）独立董事代表向股东会做 2024 年度述职报告，独立董事述职报
告已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上公告。
（八）股东/股东代表发言、提问
（九）董事、监事和高管人员回答问题
（十） 投票表决
（十一） 休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络
投票表决结果
（十二） 宣布议案表决结果
（十三） 宣读股东会决议
（十四） 见证律师发表法律意见
（十五） 主持人宣布股东会会议结束

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2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等
相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写
股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大
会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东会由上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书。
七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大
会正常秩序。

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2024 年年度股东会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年年度股东会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。
一、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大
会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一
票表决权。
二、 股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
三、 股东对本次股东会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”、
“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”
为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，
请在“股东或股东代表签名”处签名。
四、 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，拟审议的议
案均为非累积投票议案。
五、 股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，
请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，应
当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并由
律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，
以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。

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2024年年度股东会
审议文件之议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东暨股东代表:
2024 年,公司面对行业变化中的挑战和压力,围绕董事会制定的发展战略，积极应对国内外市场环境变化，在国外市场不景气的情况下，持续加大国内市场、研发、生产等方面的投入，基本实现了公司业务整体稳定发展的经营目标。
一、经营情况概述
报告期内，受多种因素影响，公司实现营业总收入 77,572.88 万元，较上年同期下降 13.28%；其中，医疗服务板块实现营业收入 32,136.05 万元，较上年同期下降 9.67%；医疗器械板块实现营业收入 17,080.71 万元，较上年同期下降31.52%；大输液板块实现营业收入 27,682.33 万元，较上年同期下降 3.22%。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为-5,971.17 万元和-5,869.18 万元，仍处于亏损状态，主要原因如下：1、 针对“何清红等人伪造公司印章”一案，基于谨慎性原则，公司计提了该事项可能造成的损失；2、公司医疗器械板块和医疗服务板块受多种因素影响，收入下滑；3、公司研发投入加大。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,298.59 万元，虽然较上年同期下降 47.94%，但整体仍维持在较好水平。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 35.05%，货币资金 31,323.33
万元，公司财务状况良好。公司将积极寻找具有发展潜力的新赛道项目，借助资本市场平台，通过外延式并购等方式，助力公司迈上新台阶。
二、报告期内，董事会日常工作情况
（一）报告期内，董事会会议具体情况
1、2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司
2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度总裁工作报告》《关于公司 2023 年
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度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的预案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司确认支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024年度审计机构的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》《关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》《关于终止 2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》共十八项议案。
2、2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》《关于向关联人租赁办公场地的议案》《关于拟变更公司证券简称的议案》《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关