三维股份:三维控股集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

三维控股集团股份有限公司
（股票代码：603033）
2024 年年度股东大会
会议资料
会议时间：二〇二五年五月二十二日

三维控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会议程 ......5
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......7
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......17
议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......21
议案 4：关于公司 2024 年度利润分配的议案 ......29
议案 5：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ......30
议案 6：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 ......34
议案 7：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......35
议案 8：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 ......36
议案 9：关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 ......45
议案 10：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案 ...... 46
议案 11：关于预计公司 2024 年度担保总额的议案 ......53议案 12：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
...... 58
三维控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选 一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
三维控股集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
三维控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议室。
会议主持人：董事长叶继跃先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2024 年年度股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于 2024 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
7、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于预计公司 2025 年度担保总额的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、股东对各项议案投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、宣布会议结束

三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司董事会 2024年度的工作情况报告如下：
一、报告期内主要工作回顾
2024 年全球经济在分化与重构中前行，增长格局深度调整、地缘冲突持续演变、供应链体系加速重塑，整体呈现复杂多变的宏观图景。中国经济在精准政策调控和内需潜力持续释放的双重驱动下实现平稳增长，结构性转型持续推进，行业竞争依旧激烈。面对这一市场环境，公司在董事会的领导下，坚持高质量发展主题，对内革故鼎新，通过战略优化、成本管控、技术创新和管理提升夯实业务根基，对外开拓进取，重点开拓细分领域高附加值客户，全力为股东创造价值。报告期内，公司实现营业收入 51.53 亿元，同比增长 32.31%，展现出强劲的发展势头。
（一）产业投资成效与战略布局
1. 新兴业务快速形成规模效益
报告期内，公司 BDO 一体化项目产业链配套设施陆续建成：1x50 兆瓦背压
机组项目实现热电联产，保障项目全部蒸汽及部分用电需求，提高能源梯级利用效率；电石尾气制氢装置及乙炔回收装置实现资源回收利用，有效降低生产成本。
BDO 一体化项目现已形成 30 万吨/年 BDO、36 万吨/年电石产能，项目充分发挥
产业链协同优势，动力发电、蒸汽、氢气、甲醛、乙炔等衍生产品实现自产自用，保障了核心生产环节的稳定供应，产品质量和产量均稳定输出。

三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
公司积极拓展下游应用领域客户，与国内外行业领先企业建立长期战略合作，推动试产产品快速进入市场。公司与全球氨纶龙头晓星集团签订战略合作并实现稳定供货，工程塑料及可降解领域与仪征化纤、长春化工达成合作，新能源汽车领域供应 NMP 溶剂类客户，并逐步进入 PU、TPU 中的弹性体及中间体类客户供应
体系。2024 年电石总产量 33.70 万吨，BDO 总产量 19.77 万吨，实现营业收入
16.93 亿元。作为集团重点培育的新兴业务板块，BDO 一体化项目已初具规模化效益，营收贡献显著，成为集团新的业绩增长引擎。
未来，公司将进一步拓展 BDO 上游产业链并布局兰炭项目，兰炭作为电石主要原材料有助于降低公司采购成本，其副产物煤焦油也具有较高经济效益，此外，兰炭尾气和电石炉尾气耦合制甲醇和氢气，可进一步降低 BDO 生产成本，增强公司核心竞争力。
2. 存量业务持续优化保持竞争力
在传统优势领域，橡胶制品产业通过“渐进式技改革新”延续竞争优势。报告期内，公司投资建设输送带设备更新改造项目，淘汰低效落后老旧设备，引进新一代自动化、节能高效的钢丝绳输送带硫化生产线、PVC/PVG 输送带生产线及配套设备，推动车间数字化、智能化改造。截至报告期末，已完成 3 条钢丝绳芯输送带硫化生产线安装调试及投产，产品质量、生产效率、单位能耗水平均显著提升。
聚酯化纤产业，公司布局投资 TMT 涤纶高模低收缩工业长丝生产线，进军车用丝领域。以车用丝为代表的高附加值和高技术含量的差异化工业丝，技术门槛高，利润稳定，未来需求增长空间大。公司高模低缩丝主要用于新能源汽车轮胎帘子布，已与江苏海阳新材等下游客户达成战略协议并稳定供应；此外，公司大力开发高端车用安全气囊丝，安全带丝的应用，目前已与厦门华懋等主流厂商建立合作关系。差异化的竞争策略为公司发展注入新的利润增长点。
联合热电的热电联产二期项目建成投产并顺利通过综合验收，进一步保障了沿海工业城片区的热源供应。
（二）公司治理筑基与效能提升
2024 年，公司以“强基固本、提质增效”为核心目标，通过深化内控体系建设、强化集团资源协同、加速数字化转型三大战略举措，推进各项基础管理的
三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
流程化、制度化、标准化，提升管理效能与核心竞争力。在风险控制体系建设方面，推进流程重构与智能决策闭环：本年度完成 OA 办公系统核心流程优化，各子公司流程构建中融入集团分级授权管控标准，确保风险控制与合规管理双达标。在集团信息化管理平台建设上，建立“158 战略”，围绕一个目标、五项能力、八大系统，持续推进和完善 ERP、MES、WMS、SRM、CRM、HR、OA 系统，整体规划BI 系统架构，建设集团智能化管理驾驶舱和数据中心平台，提高资源整合能力。
公司通过人才引进、组织培训、团队建设、岗位编制梳理和精简等措施，加快推进精细化、标准化管理；加强财务集团化管控，调整财务管理结构及内控职能定位，推进集团公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。
（三）技术持续创新与市场拓展
1．技术研发突破，夯实核心竞争力
公司以创新技术为