洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公 开
江西洪都航空工业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月二十二日

江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
江西洪都航空工业股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分
会议地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人
三、审议以下议案：
1.公司 2024 年度董事会工作报告；
2.公司 2024 年度监事会工作报告；
3.公司 2024 年度财务决算报告；
4.公司 2024 年年度报告及摘要；
5.公司 2024 年度利润分配方案；
6.公司 2025 年度财务预算报告；
7.关于授权公司管理层办理融资业务的议案；
8.关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案；
9.关于续聘会计师事务所的议案；
10.关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案。
四、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
五、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题

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六、现场股东投票表决
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总
八、复会，主持人宣布投票表决结果
九、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
十一、主持人宣布会议结束

公司2024年度董事会工作报告
各位股东：
2024年，对公司来说，是挑战与机遇并存，困难与成绩共现的一年。公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，秉持严谨合规理念，忠诚履职、恪尽职守，以严谨审慎之识精准锚定战略方向，凭专业精进之能科学主导决策进程，借系统完善之益全力防范潜在风险，为公司各项工作平稳推进奠定坚实基础，助力公司在复杂多变的市场环境中稳健前行。现将董事会2024年度工作情况以及2025年度重点工作报告如下：
第一部分 2024 年度工作情况
一、经济工作完成情况
2024年是推进“十四五”规划目标落地的关键之年，公司持续聚焦首责主责主业、产业发展、科技创新、改革提升、人才建设、风险防范等重点工作，取得了生产交付、技术革新等攻坚战的胜利。报告期内，公司实现营业收入52.52亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3,924万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,625万元。
报告期内，公司以“改革深化提升加快建设世界一流企业”等专项改革工程为抓手，以打造治理先进、管理高效的现代航空工业制造企业为目标，立足公司实际，以“一次规划、分步实施、小步快跑”的策略推动改革落地；多措并举提升公司治理水平和
管理效能，持续完善董事会履职支撑和日常履职服务机制，不断提高公司董事会决策的规范性、科学性、有效性。
二、董事会运转情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，其中：定期会议4 次，临时会议 3 次。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1.关于聘任公司总经理的议案；
第八届董事会 2.关于聘任公司副总经理的议案；
1 第二次临时 2024 年 3.关于聘任公司总会计师的议案；
会议 1 月 29 日 4.关于聘任公司董事会秘书的议案；
5.关于聘任公司证券事务代表的议
案。
1.公司 2023 年度董事会工作报告；
2.公司 2023 年度总经理工作报告；
3.公司 2024 年度科研生产经营计划；
4.公司 2024 年度固定资产投资计划；
5.公司 2023 年度财务决算报告；
6.公司 2023 年度利润分配方案；
第八届董事会 2024 年 7.公司 2023 年年度报告及摘要；
2 第一次会议 3 月 14 日 8.公司 2023 年度环境、社会责任与
治理报告；
9.公司 2023 年度内部控制评价报告；
10.关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2024 年度财
务审计和内部控制审计机构的议案；
11.公司关于中航工业集团财务有限
责任公司的风险持续评估报告。
第八届董事会 2024 年 1.公司 2024 年第一季度报告；
3 第二次会议 4 月 25 日 2.公司 2024 年度财务预算报告；
3.关于制定《公司福利管理办法》的

序号 会议届次 召开时间 审议议案
议案；
4.关于召开公司 2023 年年度股东大
会的议案。
1.公司 2024 年半年度报告及摘要；
第八届董事会 2024 年 2.公司关于中航工业集团财务有限
4 第三次会议 8 月 26 日 责任公司的风险持续评估报告；
3.关于《公司 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案》的议案。
第八届董事会 2024 年 1.关于转让江西兆恒商贸有限责任
5 第三次临时 9 月 24 日 公司 70%股权的议案。
会议
第八届董事会 2024 年 1.公司 2024 年第三季度报告；
6 第四次会议 10 月 29 日 2.关于 2024 年前三季度计提信用减
值准备的议案。
1.关于修订《公司薪酬管理办法》的
议案；
第八届董事会 2024 年 2.关于变更会计师事务所的议案；
7 第四次临时 11 月 19 日 3.关于增加 2024 年度日常关联交易
会议 预计额度的议案；
4.关于召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案。
报告期内，公司董事会审议事项共 30 项，未发生董事否决、弃权等情况。审议事项类别包括各类工作报告（14 项）、人事及会计事务所调整（7 项）、制度类事项（2 项）、重大资产处置（1项）、重大财务事项（3 项）、关联交易管理（1 项）、经营投资计划（2 项）。
（二）董事会专门委员会会议召开情况
报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审议议案 2 项；审
计委员会召开了 6 次会议，审议议案 11 项；提名委员会召开了
1 次会议，审议议案 4 项；薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，
审议议案 1 项。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实履职，积极参与董事会及各专门委员会会议，认真审议重大事项，在战略规划、风险管理、关联交易等方面提出了专业意见，有效发挥了监督和指导作用。同时，独立董事通过实地调研、与管理层沟通等方式，深入了解公司经营状况，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司规范运作和高质量发展提供了有力支持。
报告期内，独立董事专门会议召开了 1 次会议，审议议案 1
项，并对公司日常关联交易事项出具了审核意见。
（四）股东大会召开情况及决议执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，审议通过了 10 项
议案。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1.关于授权公司管理层办理融资业
1 2024 年第一次 2024 年 务的议案；
临时股东大会 1 月 16 日 2.关于预计公司 2024 年度日常关联
交易的议案。
1.公司 2023 年度董事会工作报告；
2.公司 2023 年度监事会工作报告；
2 2023 年年度 2024 年 3.公司 2023 年度财务决算报告；
股东大会 5 月 21 日 4.公司 2024 年度财务预算报告；
5.公司 2023 年年度报告及摘要；
6.公司 2023 年度利润分配方案。

序号 会议届次 召开时间 审议议案
2024 年第二次 2024 年 1.关于变更会计师事务所的议案；
3 临时股东大会 12 月 5 日 2.关于增加 2024 年度日常关联交易
预计额度的议案。
上述议案均获股东大会审议通过。报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内规范、高效地开展了各项工作。
三、全面风险管理与内部控制工作
报告期内，公司董事会高度重视重大风险防范化解工作，认真总结 2023 年度全面风险管理和内部控制工作完成情况，科学制定 2024 年度风险管控工作计划；积极推进内控体系有效性监督评价工作，高质效完成了公司内控体系监督评价；切实提升重大经营风险防控能力，推动持续构建完善重大风险防控机制，定期审议风险管控工作情况报告，有效指导提升重大风险管控成效。
在财务管理方面，公司进一步强化资金管理力度，对资金流向进