航天动力:航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

陕西航天动力高科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
二〇二五年五月
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目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ......3
关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案 ...... 5关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 14
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2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
三、现场会议地点
西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
四、见证律师
北京市嘉源律师事务所律师
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东会审议如下议案：
1、审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》；
2、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
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（四）股东提问和发言
（五）推选现场计票、监票人
（六）现场股东投票表决
（七）监票人、见证律师验票
（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
（九）复会，总监票人宣布表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布会议结束
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关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策管理办法》及信
息披露的有关规定，结合公司 2024 年度日常关联交易情况，对 2025 年度日常关
联交易进行预计，具体情况如下：
一、2024 年度日常经营关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金
关联 额与实
交易 关联 2024 年预 2024 年实际发生金额 实际发生交易方 际发生
类别 人 计金额 金额差
异较大
的原因
0.14 上海空间推进研究所
公司年
0.52 中国航天报社有限责任公司 初预计
0.56 中国航天科技国际交流中心 关联交
易时，对
1.18 上海航天动力科技工程有限公司 可能发
生的交
向关 2.98 航天人才开发交流中心 易均进
联人 中国 行了预
购买 航天 5.09 西安航天科技工业有限公司 计，但在
原材 科技 6.79 西安源发国际贸易有限公司 实际日
料、产 集团 常经营
品、商 有限 11034.00 4158.35 北京航天石化技术装备工程有限公 过程中，
品、接 公司 6.80 司 会根据
受劳 下属 生产经
务 单位 7.04 西安航天华阳机电装备有限公司 营安排，
调整采
7.43 中国长城工业集团有限公司 购计划，
12.62 陕西中天火箭技术股份有限公司 导致预
计金额
12.62 湖北航天化学技术研究所 与实际
发生金
17.53 陕西航天职工大学 额存在
差异。
50.33 西安航天计量测试研究所

67.92 西安航天建设监理有限公司
76.92 航天新商务信息科技有限公司
西安航天远征流体控制股份有限公
116.85 司
261.77 航天智造（上海）科技有限责任公司
287.59 西安航天乾元科技有限公司
344.35 西安航天弘发实业有限公司
958.68 中国长江动力集团有限公司
1912.64 西安航力科技有限责任公司
小计 11034.00 4158.35 4158.35
4.87 陕西航天通宇建筑工程有限公司
6.37 北京航天发射技术研究所
四川航天烽火伺服控制技术有限公 公司年
10.59 司 初预计
关联交
16.46 中国长江动力集团有限公司 易时，对
向关 24.59 上海空间推进研究所 可能发
联人 生的交
销售 中国 50.27 北京航天试验技术研究所 易均进
产品、 航天 行