北方导航:北方导航2024年年度股东会会议资料

北方导航控制技术股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

目 录

会议规则 ...... 3
表决办法 ...... 4
北方导航控制技术股份有限公司 ...... 5
2024 年年度股东会会议议程 ......5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 36
议案三：关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的议案 ...... 41
议案四：关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 42
议案五：关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 49
议案六：关于日常经营性关联交易的议案 ...... 102议案七：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案 115
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 127
议案九：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 133
议案十：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 138
议案十一：关于变更注册资本并修订公司章程的议案 ...... 144议案十二：关于《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案 149
会议规则
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会表决办法如下：
一、本次会议议案均采取非累积投票的方式，表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

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2024 年年度股东会会议议程
一、股东会届次：2024 年年度股东会
二、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30
开始
现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公
司商务会议室
三、网络投票时间及方式：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2025 年 5 月 15 日
五、召集人：公司董事会
六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
七、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
八、会议议程：
（一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；
（二）主持人宣布本次股东会会议开始；
（三）宣布会议出席人员情况；
（四）宣读会议规则和表决办法；
（五）介绍提交本次会议审议的议案：
序号 非累积投票议案名称
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的议案
4 关于 2024 年度利润分配的议案
5 关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
12 关于《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案
（六）股东发言、提问；
（七）现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证 律师进行监票、计票；
（八）监票人统计现场表决票；
（九）宣读现场会议表决结果；

（十）休会、统计表决票；
（十一）宣布表决结果；
（十二）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十三）宣读本次股东会会议决议，并请出席股东会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东会决议、记录等文件上签名；
（十四）主持人宣布会议闭幕。
议案一

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关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告。
本报告全文刊载于 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。内容详见本议案附件。
本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，还需提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
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董事会
2025 年 5 月 22 日
附件：
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2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公
司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实兵器集团年度系列重要会议精神，坚持建设兵器集团科技引领型先进企业战略目标不动摇，坚持“三个一”的发展方针：一个明确的战略目标，建设兵器集团科技引领型先进企业。一条清晰的战略路径，致力于打造具有导航特色的“8+3”技术体系及产业生态，分三阶段全面实现战略目标，第一阶段打基础，第二阶段拓领域，第三阶段提地位。一套长期坚持的工作原则，即坚持思想领航、坚持创新驱动、坚持数智赋能、坚持人才强企、坚持“双轮驱动”。扎实推动公司改革发展和党的建设各项工作取得新进展。
二、报告期内公司所处行业情况
公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等领域处于国内领先地位。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，致力于围绕制导与控制、AI 目标自主识别、光电探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群组网通信、智能化集成化连接 8 个专业技术体系，发展导航与控制、军事通信和智能集成连接 3 个产业生态。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。
报告期内，健全导航特色核心技术体系。紧跟兵器集团科技创新发展步伐，紧盯重大工程论证进程，紧抓相关领域迭代的关键技术攻关，以“8+3”技术体系和产业生态，构建导航与控制、军事通信、智能集成连接三大产业生态项目库，论证并实施装备研发、技术研究和能力建设项目库，加速推动技术体系完善和技术能力提升，持续推动优势产业高端化、传统产业新型化、新兴产业规模化，打造导航集团紧密协同的良好产业生态。研发投入强度大幅提升，科技投入2.8 亿元，研发经费投入强度 10.19%。
报告期内，持续提升数智化工艺、数智化制造、数智化运营能力。深入贯彻落实数智工程战略，围绕产业数字化和数字产业化协同发展，树牢“需求牵引、认知升级、道路自信、实用为要”的建设理念，坚持不懈推进以数据驱动的智
能工厂建设走深走实。持续提升数智化工艺能力。加强大数据、 AI 算法、物联网、数字孪生等技术的应用，以数字技术发展，进一步推进数智化的新工艺、技术标准、信息化应用等专业技术能力构建和发展。持续提升数智化制造能力。围绕导航特色“8+3”技术体系和产业生态建设，着力构建与装备研发库、技术研究库相匹配的能力建设项目库，不断完善虚实融合、数据驱动的沉浸式生产作业新模式。持续提升数智化运营管控能力。推进 1 个全级次 3A 级两化融合管理体系＋N 个信息系统平台的“1+N”数智运营体系不断优化，实现运营管理的全面感知、风险预警、科学决策和精准管控。深化数智制造专业领域交流与成果积累，入选中国智慧企业标杆案例、兵器集团数字化转型教育培训开发案例。中兵航联自动化车间、衡阳光电制导控制组件制造车间分别入选江苏省、湖南省智能制造标杆车间。
报告期内，持续提升过程质量管控能力。通过统一编码规则，搭建质量数据平台，贯通过程数据业务链条；运用数字孪生技术，建立数字工艺模型，实现设计工艺协同开发；构建自动检测平台，建设人机协作单元，强化制造过程质量控制；建设数据汇集中心，开展检验试验设备数据实时采集与分解，推进重要数据云端存储与管理，动态化、系统性开展数据分析，持续加大关键工序、特殊过程管控力度，分系列形成汇总清单，分周期开展多维度特性分析和数据治理，保障产品交付质量一致。获批兵器集团年度质量能力提升项目，《基于数智赋能的制导系列产品生产质量管控关键技术
研究及应用》获得中国质量协会质