金龙汽车:金龙汽车2024年度股东大会会议资料

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2024 年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月二十一日

目 录

1.议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 2
2.议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 10
3.议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......12
4.议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案 ..16
5.议案五：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 ......18
6.议案六：金龙汽车 2024 年年度报告 ......21
7.议案七：关于公司 2025 年度为客户提供融资担保的议案 ......22
8.议案八：关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 ......24
9.议案九：关于公司开展 2025 年度理财业务的议案 ......32
10.议案十：关于公司 2025 年度远期外汇交易的议案 ......34
11.议案十一：关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案 ......36
12.议案十二：关于增补公司第十一届董事会董事的议案 ......38
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
第一部分 2024 年度董事会工作回顾
一、公司经营情况
公司全年共实现营业收入229.66亿元，全年实现归属于母公司股东净利润
15,774.33万元，每股收益0.22元。
报告期内，公司销售各型客车5.01万辆，同比增长19.1%，实现新能源汽车销售2.11万辆，同比增长42.61%，销量位居行业前列。
海外市场方面，全年实现出口2.26万辆，同比增长19.8%，出口交货值累计99.45亿元，同比增长12.7%。出口量和出口收入均位居行业前列。
报告期内，公司以“抓创新、强弱项、控风险”为年度经营方针，坚持创新驱动，强化利润导向，不断提升价值创造能力，扎实推进各项工作。
（一）以科技创新为引领
加速拳头产品打造。遵循“平台化、系列化、通用化、模块化”原则，打造以高毛利为目标的新一代拳头产品，推出新V系客车。加大研发投入，重点聚焦新能源关键零部件、智能网联系统、燃料电池系统等核心领域，核心技术攻关成果显著。
（二）国内市场稳中有进
抓住公路旅游客车市场回暖、新能源公交以旧换新的市场机遇，不断提高订单质量，巩固市场份额，实现稳中有进。
（三）以海外市场作为增量抓手
大力拓展海外市场，加强海外渠道建设，稳固传统核心市场，客车出口持续稳步增长。大力推动新能源汽车出口，新能源车出口比重不断提升。
（四）推动价值创造
深化资源协同，提升整体运营效能。深入推进协同平台建设，强化资源协同效应。推动产业布局优化，提升资源整合效率。完成金旅客车40%股权收购，为深层次协同奠定坚实基础。

二、公司治理及董事会日常工作情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，持续加强公司治理结构建设，不断健全和完善内控体系，提高信息披露质量，加强投资者关系管理，进一步提高治理水平、规范公司运作，积极为股东创造回报。
公司具备较为健全的公司治理结构，制定了较为完整的内部控制制度，建立了科学合理的内部控制体系：在业务、财务、机构、人员、资产等主要方面保持了良好的独立性，能够独立自主经营；建立了完整的股东大会、董事会、监事会、独立董事制度等法人治理结构，董事会审计委员会、内部审计部门、独立董事、监事会均能独立行使职责，对决策的制定和执行实施有效监督；公司合理设置了内部管理职能部门，并制定部门职责文件、岗位说明书，明确了各部门的职责权限和相互之间的权责关系，形成各司其职、各负其责、相互协调、相互制约的部门工作机制。
公司重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，制定有《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格遵守监管部门法律法规，严格履行信息披露程序。公司还通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日、投资者热线、上交所E互动平台、电子邮箱等多种渠道，加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解。
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》。在定期报告、重大事项等敏感信息发生期间认真完整做好内幕信息管理和登记。
公司重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政策。根据证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现金分红指引》的要求，在公司章程中完善了公司股利分配政策的基本原则、具体政策、股利分配的形式、具体条件和比例以及决策机制，制定了《公司未来三年（2024－2026年度）股东回报规划》。
公司进一步完善各类管理制度，第十一届董事会第五次会议审议修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，第十一届董事会第八次会议审议修订了《关联交易管理制度》。
报告期内，公司还组织公司董事、监事、高管人员参加了厦门证监局、上海证
券交易所、厦门上市公司协会举办的各类专题培训、专题学习和问卷调查等活动，
提高董监高的履职水平和法制意识。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大
差异。
（二）股东大会召开情况
决议
会议届次 召开日期 会议议案名称
情况
1.关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案；
2.关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案；
3.关于公司开展 2024 年度理财业务的议案； 全部
2024 年第一次 2024年3月 4.关于公司 2024 年度远期外汇交易的议案；
临时股东大会 29 日 5.关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案； 通过
6.关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案；
7.关于申请 15 亿额度类永续债的议案；
8.关于拟注册发行债务融资工具的议案。
1.2023 年度董事会工作报告；
2.2023 年度监事会工作报告；
3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
2023 年度股东 2024年5月 5.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； 全部
大会 17 日 6.公司 2023 年年度报告； 通过
7.关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案；
8.关于修订《公司章程》的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案；
10.未来三年（2024－2026 年）股东回报规划。
1.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺 全部
2024 年第二次 2024年8月 的议案；
临时股东大会 1 日 2.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； 通过
3.关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资
担保额度的议案。
2024 年第三次 2024年9月 1.关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零 全部
临时股东大会 19 日 部件生产研发基地项目暨关联交易的议案； 通过
2.关于修订《关联交易管理制度》的议案。
1.关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资 全部
2024 年第四次 2024 年 12 担保额度的议案；
临时股东大会 月 25 日 2.关于补充预计 2024 年度日常关联交易事项的议案； 通过
3.关于续聘会计师事务所的议案。
（三）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会9次，其中：通讯方式召开8次，现场结合通讯方
式召开会议次数1次。公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召
开董事会，正确行使董事会的职权，决策程序合法规范。
报告期内，公司共召开9次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。作为
董事会专门工作机构，各专门委员会在定期报告审计、内控建设、选聘审计机构、
关联交易审核、高管薪酬与绩效考核等方面提供了重要的意见和建议。
报告期内，公司共召开4次独董专门会议。公司独立董事均诚信、勤勉地履行
独立董事职责，认真审议董事会表决事项，提出积极的建议，对关联交易、对外担
保、会计政策变更、续聘会计师事务所等事项，审慎地审核并出具意见，在公司规
范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。报告期内，公司独
立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第十一届董事会 2024年1月5 审议通过以下议案：
第三次会议 日 1.关于聘任公司副总裁的议案；
2.关于公司 2023 年度审计报酬事项的议案。
第十一届董事会 2024 年 3 月 审议通过以下议案：
第四次会议 13 日 1.关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度的议案；
2.关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议