亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议秘书处
2025 年 5 月 20 日

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室现场会议议程：
一、宣布公司 2024 年年度股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、独立董事宣读 2024 年度述职报告（具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告》）；
六、审议议题：
1．《公司 2024 年度董事会工作报告》
2．《公司 2024 年度监事会工作报告》
3．《公司 2024 年度财务决算报告》
4．《公司 2024 年年度报告及摘要》
5．《公司 2024 年度利润分配的预案》
6．《关于公司独立董事 2025 年度独立董事津贴的议案》
7．《关于公司除独立董事外的其他董事 2025 年度基本薪酬的议案》
8．《关于公司监事 2025 年度基本薪酬的议案》
七、股东提问；
八、现场股东对议案进行投票表决；
九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
十、宣读本次股东大会决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、董事签署股东大会决议及会议记录；
十三、宣布会议结束。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《亿晶光电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司及全体股东的整体利益。以下为 2024 年度董事会工作报告主要内容：
一、光伏行业情况概述
在“双碳”目标的有力驱动以及全球能源革命的深刻影响下，2019-2023 年，国内太阳能发电新增装机保持高速增长，年均复合增长率达 42.3%。2023 年，太阳能累计装机容量成功超越水电，跃居全国第二大电源，新增装机量相较于 2022 年大幅增长 148.1%。2024 年，中国光伏行业步入快速转型发展的全新阶段，在技术创新、政策扶持和市场需求的三重推动下，全年新增装机容量同比增长 28.3%，尽管增速有所放缓，但新增装机总量仍保持持续攀升的趋势。
从全球需求来看，国际能源署（IEA）发布的数据表明，预计到 2030 年，全球可再生能源发电将满足近一半的电力需求；全球清洁能源新增装机总量将是 2017 年至2023 年之间装机量的三倍，达到 5,500GW，其中 80%将来自太阳能，全球光伏装机将继续保持增长。从地区维度分析，2024 年全球主要光伏市场呈现出增速放缓、需求分化的特征，部分主要光伏市场如美国、欧盟等，纷纷加强贸易壁垒，导致 2024 年新增光伏装机增速相较于 2023 年显著下降。而新兴光伏市场，如印度、阿联酋、土耳其等，由于电力需求增长迅速，且可再生能源潜力巨大，有望带来新的发展机遇。
在行业集中度方面，根据 InfoLink 发布的《2024 全球组件出货排名》，前十家
企业出货总量达 502GW，同比增长 22%，但年增长率有所收窄，主要系 2024 年下半年以来头部企业出货量增长放缓。近五年来，全球组件出货量排名前四的企业构成的第一梯队始终保持稳定，其出货量约占 TOP10 企业出货总量的 63%，行业集中度较高。
然而，从第五名开始，市场竞争愈发激烈，以 10GW 为差距，第二梯队企业的分化态势明显。
二、公司 2024 年经营情况
（一）公司整体经营情况
报告期内，实现营业总收入 34.78 亿元，较上年同期下降 57.07%；归属于上市
公司股东的净利润为-20.90 亿元，同比下降 3,192.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20.92 亿元，同比下降 2,386.82%，市场的快速变化及竞争加剧导致公司报告期内业绩出现大幅波动。受产品价格下降与技术迭代影响，2024 年公司计提与设备相关长期资产减值准备 15.85 亿元,其中，计提固定资产减值准备14.74 亿元。报告期内，公司坚持“以销定产”及“安全库存”并行的生产管理模式，年度组件生产计划入库达成率 99.7% 。年内组件出货 3.72GW，其中国内出货2.05GW，同比下降 48.46%；海外出货 1.67GW，同比增长 11.65%。
（二）2024 年主要工作成果
1、为管理赋能，提升企业经营质量
报告期内，光伏行业竞争愈发激烈，行业亏损持续扩大，现金流管理成为企业可持续发展的重要考验。公司采取了审慎、收缩的策略，扎实开展全面预算管理体系工作，加强成本预算、核算、分析、控制，定期发布销售指导价格，并测算实时订单收益情况。公司持续推动呆滞库存及订单协调工作，存货数量及金额显著下降，财务稳健性进一步加强。此外，公司建立了有效的资金管理体系及风险可控的外汇管理机制，加强绩效考核，严控费用支出，严防现金流风险，全年经营活动产生的现金流量净额为正，提升了企业经营质量。报告期内，公司实现组件出货 3.72GW，其中国内出货 2.05GW，海外出货 1.67GW，在哈萨克斯坦等 9 个国家实现了销售零的突破。公司高度重视具有较好盈利能力的电站开发业务，截至报告期末公司共持有电站241.27MW，其中，报告期内新增 35.98MW，全年累计发电量约 23,814.79 万度。
2、研发生产精益求精，保持产品竞争力

公司持续深化光伏电池组件技术研发，着力推进技术创新与产业化应用，有效夯实组件产品核心竞争力。报告期内，量产 TOPCon 电池方面，公司通过导入 LECO 工艺实现关键技术突破，量产效率提升超过 0.35%，同时优化工艺流程，降低能耗。通过开发具有自主知识产权的背面双层隧穿多晶硅膜工艺，实现电池端 0.1%效率增益。通过边缘钝化技术，提升同档位电池封装组件功率超过 5W。
在持续提效降本方面，研发通过背面 poly 结构的优化，在实现超过 0.15%电池
效率提升基础上，可将双面率指标提升至 90-95%行业领先水平。同时推进正面双掩膜技术与膜下金属化工艺研发，持续提高量产电池转换效率。
在下一代产品布局方面，公司正联合核心设备供应商进行 BC 背接触电池产品开发。同时深化产学研协同创新，与江苏大学携手合作，重点攻关网布、栅线电极等关键领域“卡脖子”技术，构建覆盖全产业链的技术创新体系，为企业可持续发展提供核心驱动力。
光伏组件作为光伏发电系统的核心组成部分，通过采用高效技术，持续降低平准化度电成本（LCOE），已成为实现光伏平价上网的最直接且有效的技术途径。在组件技术领域，本公司依托自主研发能力，成功实现了矩形组件系列产品的批量生产，并发布了《矩形产品白皮书》。该矩形系列产品在市场上具有极强的竞争力，是高效率的明星产品。矩形系列产品融合了公司自主研发的前沿技术，融合了行业内诸如SMBB（多主栅技术）、TOPCon（隧穿氧化层钝化接触技术）、双面技术、半片技术、大尺寸硅片、矩形电池、无损切割技术、高密度封装、1500V 系统以及双玻组件技术等先进技术元素，并且未来可兼容 0BB、TBC 等高效前沿技术。量产组件的正面效率最高可达 23.17%及以上，同时具备极低的年衰减率和较高的双面发电增益率。在报告期内，本公司在产品研发和量产方面持续发力，主要量产产品的相关情况如下：
（1）182.2mm*210mm 电池组件：
高效 N 型单玻/双面双玻 96 半片版型组件，其最高研发功率达到 460W，最高研
发效率为 23.02%；
（2）182.2mm*191.6mm 电池组件：

高效 N 型单玻/双面双玻 144 半片版型组件，其最高研发功率达到 625W，最高研
发效率为 23.14%；
（3）182.2mm*210mm 电池组件：
高效 N 型单玻/双面双玻 132 半片版型组件，其最高研发功率达到 625W，最高研
发效率为 23.14%；
（4）210mm*210mm 电池组件：
高效 N 型单面/双面双玻 132 半片版型组件，其最高研发功率达到 720W，最高研
发效率为 23.17%。
未来，公司仍将以创新为引领，全面、深度设计并开发先进光伏组件产品。公司研发团队将利用其专业技能和尖端设备，推出适用于大型地面电站、分布式光伏系统等多种应用场景的组件；持续推动产品开发和生产线升级；引入新技术成果、优化生产流程，以提高产品质量和生产效率。公司致力于为市场提供性能更优、性价比更高的光伏组件产品，推动光伏