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北自科技:第二届董事会第四次会议决议公告

公告时间:2025-05-13 20:57:05

证券代码:603082 证券简称:北自科技 公告编号:2025-028
北自所(北京)科技发展股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2025年4月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料,并于2025年5月13日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长王振林先生主持召开,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议,董事会同意聘任傅海峰先生为公司财务负责人,任期与公司第二届董事会任期一致。
此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
经审议,董事会同意聘任徐慧女士为公司总法律顾问,任期与公司第二届董事会任期一致。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北自所(北京)科技发展股份有限公司董事会
2025年5月14日

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