晶华微:晶华微2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-025
杭州晶华微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层
A 座 501 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
普通股股东人数 69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,360,752
普通股股东所持有表决权数量 51,360,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.4954
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4954
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,350,481 99.9800 4,581 0.0089 5,690 0.0111
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,350,481 99.9800 4,581 0.0089 5,690 0.0111
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,350,481 99.9800 4,581 0.0089 5,690 0.0111
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,351,281 99.9815 3,781 0.0073 5,690 0.0112
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,351,281 99.9815 6,281 0.0122 3,190 0.0063
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,354,061 99.9869 3,501 0.0068 3,190 0.0063
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 426,736 97.0655 9,511 2.1633 3,390 0.7712
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,347,851 99.9748 9,511 0.0185 3,390 0.0067
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,349,781 99.9786 7,781 0.0151 3,190 0.0063
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《关于 2024 年 397,666 98.3452 3,501 0.8658 3,190 0.7890
度利润分配暨
资本公积转增
股本预案的议
案》
7 《关于 2025 年 391,456 96.8095 9,511 2.3521 3,390 0.8384
度董事薪酬方
案的议案》
9 《关于使用部分 393,386 97.2868 7,781 1.9242 3,190 0.7890
超募资金永久
补充流动资金
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次股东大会的关联股东吕汉泉、罗洛仪和梁桂武对议案 7 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京高朋（杭州）律师事务所
律师：李莉、黄黎炜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日