大禹节水:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-066
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会现场会议于2025年05月13日（星期二）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月13日9:15起至2025年05月13日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东133人，代表股份386,901,433股，占公司有表决权股份总数的44.3893％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份
380,557,656股，占公司有表决权股份总数的43.6615％；通过网络投票的股东128人，代表股份6,343,777股，占公司有表决权股份总数的0.7278％。
通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份6,343,777股，占公司有表决权股份总数的0.7278％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0
股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东128人，代表股份6,343,777股，占公司有表决权股份总数的0.7278％。

二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 384,239,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3120％；反对 1,969,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090％；弃权 692,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1790％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,681,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0404％；反对 1,969,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0446％；弃权 692,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9150％。
2、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 384,057,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2650％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5208％；弃权 828,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2142％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,499,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.1714％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7618％；弃权 828,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0667％。
3、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 384,193,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3001％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5208％；弃权 693,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1791％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,635,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3121％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7618％；弃权 693,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9261％。
4、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 384,193,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3001％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5208％；弃权 693,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1791％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,635,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3121％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7618％；弃权 693,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9261％。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 384,414,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3573％；反对 1,792,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4632％；弃权 694,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1795％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,857,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8021％；反对 1,792,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2482％；弃权 694,625 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9497％。
6、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议
案》
表决结果：同意 384,237,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3114％；反对 1,969,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5090％；弃权 694,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1795％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,679,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0057％；反对 1,969,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0446％；弃权 694,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9497％。
7、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》
表决结果：同意 185,371,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5018％；反对 2,023,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0751％；弃权 796,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4231％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,524,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5537％；反对 2,023,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.8942％；弃权 796,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5521％。
8、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 383,548,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2691％；反对 2,023,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5237％；弃权 800,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,519,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4812％；反对 2,023,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8942％；弃权 800,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6246％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 384,085,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2722％；反对 2,119,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5478％；弃权 696,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1800％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,528,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6136％；反对 2,119,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.4091％；弃权 696,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9773％。
10、审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》
表决结果：同意 384,025,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2567％；反对 2,045,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5286％；弃权 830,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2146％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,468,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.6686％；反对 2,045,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2410％；弃权 830,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0904％。
11、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 186,372,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5670％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0656％；弃权 694,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,634,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2885％；反对 2,014,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7618％；弃权 694,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9497％。
12、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 384,099,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2757％；反对 2,107,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5448％；弃权 694,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1795％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,541,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8240％；反对 2,107,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.2263％；弃权 694,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9497％。
三、律师出具的法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司二〇二四年年度