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腾远钴业:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-13 20:13:39

证券代码:301219 证券简称:腾远钴业 公告编号:2025-023
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间:
(1)现场召开时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 2 时 30 分;
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 13 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为:上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号腾远钴业办公楼会议室。
3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人:公司董事会。
5、现场会议的主持人:董事长罗洁女士。
6、会议的出席情况
(1)股东总体出席
通过现场和网络投票的股东 161 人,代表股份 156,230,882 股,占公司有表
决权股份总数的 53.2680%。
其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 117,199,034 股,占公司有表决
权股份总数的 39.9598%。

通过网络投票的股东 152 人,代表股份 39,031,848 股,占公司有表决权股
份总数的 13.3082%。
(2)中小股东出席情况:
通过现场和网络投票的中小股东 152 人,代表股份 9,393,752 股,占公司有
表决权股份总数的 3.2029%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 2,457,800 股,占公司有表
决权股份总数的 0.8380%。
通过网络投票的中小股东 150 人,代表股份 6,935,952 股,占公司有表决权
股份总数的 2.3649%。
(3)公司董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。其中,公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士;董事张济柳女士、欧阳明女士、童高才先生;监事林浩女士通过视频连线方式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下:
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 156,126,862 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9334%;
反对77,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%;弃权26,550股(其中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。
中小股东总表决情况:
同意 9,289,732 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8927%;反对 77,470 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8247%;弃权 26,550 股(其中,因未投票默认弃权 14,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2826%。

本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 156,120,062 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9291%;
反对82,970股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%;弃权27,850股(其中,因未投票默认弃权 17,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。
中小股东总表决情况:
同意 9,282,932 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8203%;反对 82,970 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8832%;弃权 27,850 股(其中,因未投票默认弃权 17,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2965%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
同意 156,134,262 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%;
反对77,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496%;弃权19,150股(其中,因未投票默认弃权 7,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。
中小股东总表决情况:
同意 9,297,132 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9714%;反对 77,470 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8247%;弃权 19,150 股(其中,因未投票默认弃权 7,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2039%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的
议案》
总表决情况:
同意 156,132,562 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371%;
反对85,170股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%;弃权13,150
股(其中,因未投票默认弃权 3,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
中小股东总表决情况:
同意 9,295,432 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9533%;反对 85,170 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9067%;弃权 13,150 股(其中,因未投票默认弃权 3,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1400%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:
同意 156,132,932 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9373%;
反对84,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%;弃权13,150股(其中,因未投票默认弃权 3,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
中小股东总表决情况:
同意 9,295,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9573%;反对 84,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9027%;弃权 13,150 股(其中,因未投票默认弃权 3,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1400%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况:
同意 156,130,162 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9355%;
反对86,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%;弃权14,250股(其中,因未投票默认弃权 3,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况:
同意 9,293,032 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9278%;反对 86,470 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9205%;弃权 14,250 股(其中,因未投票默认弃权 3,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1517%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 156,129,662 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9352%;
反对79,470股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权21,750股(其中,因未投票默认弃权 10,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
中小股东总表决情况:
同意 9,292,532 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9225%;反对 79,470 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8460%;弃权 21,750 股(其中,因未投票默认弃权 10,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2315%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 156,134,062 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9380%;
反对79,670股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权17,150股(其中,因未投票默认弃权 7,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况:
同意 9,296,932 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9693%;反对 79,670 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8481%;弃权 17,150 股(其中,因未投票默认弃权 7,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1826%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案(逐项审议)》
9.01 审议通过了《关于 2025 年度与厦门钨业股份有限公司及其子公司日常
总表决情况:
同意 129,445,362 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9155%;
反对82,370股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636%;弃权27,150股(其中,因未投票默认弃权 17,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况:
同意 9,284,232 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8341%;反对 82,370 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8769%;弃权 27,150 股(其中,因未投票默认弃权 17,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2890%。
本议案获得通过。
9.02 审议通过了《关于 2025 年度与江西赣锋锂业集团股份有限公司及其
子公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况:
同意 156,122,962 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309%;
反对79,670股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%;弃权28,250股(其中,因未投票默认弃权 17,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。
中小股东总表决情况:
同意 9,285,832 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

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