卓越新能:卓越新能2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-018
龙岩卓越新能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能 源股份有限公司东宝生物能源分厂会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,558,605
普通股股东所持有表决权数量 91,558,605
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2988
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑学东先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,527,267 99.9657 30,738 0.0335 600 0.0008
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,526,267 99.9646 31,738 0.0346 600 0.0008
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,526,267 99.9646 31,738 0.0346 600 0.0008
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,526,267 99.9646 31,738 0.0346 600 0.0008
5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,501,767 99.9379 56,238 0.0614 600 0.0007
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,726,267 99.0909 831,738 0.9084 600 0.0007
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,523,267 99.9614 34,738 0.0379 600 0.0007
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,521,553 99.9595 34,738 0.0379 2,314 0.0026
9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,526,267 99.9646 31,738 0.0346 600 0.0008
10、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,449,108 99.8804 108,667 0.1186 830 0.0010
11、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,495,108 99.9306 62,667 0.0684 830 0.0010
12、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,526,267 99.9646 31,738 0.0346 600 0.0008
13、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,526,037 99.9644 31,738 0.0346 830 0.0010
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于2024年度利润分
6 配预案及2025年中期 726,267 46.5972 831,738 53.3642 600 0.0386
现金分红规划的议案
7 关于确认公司董事 1,523,267 97.73