美迪西:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-035
上海美迪西生物医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,390,374
普通股股东所持有表决权数量 56,390,374
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.5248
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5248
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 134,673,082 股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为 2,067,280 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举会议由董事陈国铠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,351,845 99.9317 33,229 0.0589 5,300 0.0094
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,351,845 99.9317 33,229 0.0589 5,300 0.0094
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,348,969 99.9266 36,105 0.0640 5,300 0.0094
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,348,969 99.9266 36,105 0.0640 5,300 0.0094
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,326,468 99.8867 54,406 0.0965 9,500 0.0168
6、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,354,080 99.9356 30,994 0.0550 5,300 0.0094
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,335,785 99.9032 49,289 0.0874 5,300 0.0094
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,771,674 98.9574 540,437 1.0330 5,000 0.0096
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,844,937 99.0327 540,437 0.9584 5,000 0.0089
10、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,326,544 99.8868 58,830 0.1043 5,000 0.0089
11、 议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,700,390 99.8869 50,149 0.1029 5,000 0.0103
12、 议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股
计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,700,390 99.8869 50,149 0.1029 5,000 0.0103
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,699,393 99.8848 50,149 0.1029 5,997 0.0123
（二） 累积投票议案表决情况
14、 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 《关于补选王峥涛 47,9