华策影视:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-051
浙江华策影视股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长赵依芳女士
4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事
会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会
议室。
10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年年度财务审计报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于 2025 年向银行申请授信额度的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
9.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议
10.00 √
案》
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
11.00 √
案》
《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司 √
12.00 章程>的议案》
13.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
14.00 《未来三年股东回报规划（2025 年度-2027 年度）》 √
15.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
16.00 独立董事候选人的议案》 应选 6 人
提名赵依芳女士公司第六届董事会非独立董事候选
16.01 √
人
提名傅梅城先生为公司第六届董事会非独立董事候
16.02 选人 √
提名傅斌星女士为公司第六届董事会非独立董事候
16.03 选人 √
提名夏欣才先生为公司第六届董事会非独立董事候
16.04 √
选人
提名吴凡先生为公司第六届董事会非独立董事候选
16.05 人 √
提名杜烈康先生为公司第六届董事会非独立董事候
16.06 选人 √
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选 3 人

立董事候选人的议案》
提名陈良照先生为公司第六届董事会独立董事候选
17.01 人 √
17.02 提名芮斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
提名张以弛先生为公司第六届董事会独立董事候选
17.03 √
人
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 12.00、提案 13.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 16.00、提案 17.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独
立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事和独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、现场会议的登记时间：2025 年 5 月 12 日，9:30-11:30，13:30-17:00。
5、登记地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策影视股
份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：张思拓、毛婷婷
电话：0571-87553075
传真：0571-81061286
地址：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座浙江华策影视股份有限
公司。
邮编：310012
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会