宁波能源:宁波能源2024年年度股东会决议公告

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-027
宁波能源集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 641
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 583,339,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.1944
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事楼松松先生、汪沁女士因工作原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏铭隆先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书沈琦女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,327,948 99.6552 1,754,800 0.3008 256,400 0.0440
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,330,048 99.6555 1,755,900 0.3010 253,200 0.0435
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,320,948 99.6540 1,758,500 0.3014 259,700 0.0446
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,286,148 99.6480 1,774,000 0.3041 279,000 0.0479
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,264,348 99.6443 1,812,700 0.3107 262,100 0.0450
6、 议案名称：关于修改公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,887,248 99.2368 4,135,200 0.7088 316,700 0.0544
7、 议案名称：关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,931,548 99.2444 4,091,500 0.7013 316,100 0.0543
8、 议案名称：关于授权经营层对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,563,648 99.1813 4,318,400 0.7402 457,100 0.0785
9、 议案名称：关于公司年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,903,948 99.4111 3,072,700 0.5267 362,500 0.0622
10、 议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,163,351 95.4466 2,880,500 4.0935 323,600 0.4599
11、 议案名称：关于向银行申请授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 580,278,248 99.4752 2,758,600 0.4728 302,300 0.0520
12、 议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,292,551 97.0513 1,772,200 2.5184 302,700 0.4303
13、 议案名称：关于授权经营层开展固定资产投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,298,348 99.6501 1,754,200 0.3007 286,600 0.0492
14、 议案名称：关于授权经营层开展证券投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,937,148 99.2453 4,115,900 0.7055 286,100 0.0492
15、 议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 581,302,148 99.6508 1,752,000 0.3003 285,000 0.0489
16、 议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情