奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-050
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 173
普通股股东人数 173
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 164,968,693
普通股股东所持有表决权数量 164,968,693
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.3622
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.3622
会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周永秀女士出席参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,587,812 99.7691 148,876 0.0902 232,005 0.1407
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,588,812 99.7697 149,716 0.0907 230,165 0.1396
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,588,812 99.7697 149,716 0.0907 230,165 0.1396
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,588,568 99.7695 149,716 0.0907 230,409 0.1398
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,797,322 99.8961 151,054 0.0915 20,317 0.0124
6 、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
6.01 议案名称：《公司 2025 年度独立董事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,522,145 99.7293 377,924 0.2290 68,624 0.0417
6.02 议案名称：《公司 2025 年度非独立董事薪酬》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,545,760 88.8147 378,764 9.4873 67,784 1.6980
7、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,522,845 99.7297 190,916 0.1157 254,932 0.1546
8、议案名称：《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 164,565,112 99.7553 149,716 0.0907 253,865 0.1540
9 、议案名称：《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
9.01 议案名称：《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 162,211,448 98.3286 1,941,068 1.1766 816,177 0.4948
9.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 162,209,748 98.3275 2,505,480 1.5187 253,465 0.1538
9.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 162,105,061 98.2641 2,609,327 1.5817 254,305 0.1542
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会依据公司章程修订公司其他制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 162,214,372 98.3303 2,500,856 1.5159 253,465 0.1538
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司2024 3,611, 90.46 148,87 3.72 232,00 5.82
年年度利润分 427 6 5
配方案的议案》

6.01 《公司 20