世纪瑞尔:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-016
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:00
2、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15～
15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座
九层公司会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司第八届董事会董事长牛俊杰先生。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 103 人，代表股份211,612,955 股，占公司有表决权股份总数的 36.1666%。
2、出席现场会议股东情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份 168,803,761
股，占公司有表决权股份总数的 28.8501%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 98 人，代表股份 42,809,194
股，占公司有表决权股份总数的 7.3165%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 98 人，代表股份5,296,273 股，占公司有表决权股份总数的 0.9052%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生在本报告后进行述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,234,355 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8211%；反对 292,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1383%；弃权 85,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,917,673 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.8516%；反对 292,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5265%；弃权 85,900 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.6219%。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,235,355 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8216%；反对 291,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 85,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,918,673 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.8705%；反对 291,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5076%；弃权 85,900 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.6219%。
（三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,234,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 291,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0412%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,917,473 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.8478%；反对 291,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5076%；弃权 87,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.6446%。
（四）审议通过《2024 年度审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,234,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 291,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0412%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,917,473 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.8478%；反对 291,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5076%；弃权 87,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.6446%。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,234,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 291,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0412%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,917,473 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.8478%；反对 291,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5076%；弃权 87,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.6446%。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,216,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8125%；反对 301,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1425%；弃权 95,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0450%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,899,473 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.5079%；反对 301,500 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.6927%；弃权 95,300 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.7994%。
（七）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬事项及 2025 年度薪酬
方案的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 49,689,194 股。同意 49,274,094
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1646%；反对 306,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6158%；弃权 109,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,881,173 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.1624%；反对 306,000 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.7776%；弃权 109,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 2.0599%。
关联股东牛俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生对该议案已回避表决。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,234,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 291,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0412%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,917,473 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.8478%；反对 291,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5076%；弃权 87,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.6446%。
该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
9.01、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,223,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 291,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 98,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0464%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,906,373 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.6382%；反对 291,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5076%；弃权 98,200 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.8541%。
该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,234,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 291,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0412%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,917,473 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.8478%；反对 291,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 5.5076%；弃权 87,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 1.6446%。
该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.03、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 211,612,955 股。同意211,197,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 306,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1446%；弃权 109,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051