湖南海利:湖南海利2024年年度股东大会会议资料

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.2024 年年度股东大会会议资料
湖南海利
2025 年 5 月 20 日

目录

会议日程安排表......2
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》......3
议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》…......9
议案 3：《公司 2024 年年度报告及年报摘要》......13
议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》......14
议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》......16
议案 6：《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》......18
议案 7：《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》......19
议案 8：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》......20
议案 9：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》......22
议案 10：《关于选举刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》......23
湖南海利化工股份有限公司
2024 年年度股东大会日程安排表
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长肖志勇先生
四、董事长宣布股东大会现场会议开始：
1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
2、宣读议案：
（1）《公司 2024 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2024 年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2024 年年度报告及年报摘要》；
（4）《公司 2024 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2024 年度利润分配预案》；
（6）《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》；
（7）《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》；
（8）《关于为子公司融资提供担保额度的议案》；
（9）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（10）《关于选举刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
3、独立董事朱开悉先生、谭燕芝女士、罗和安先生分别宣读《2024 年度独立董事述职报告》。
4、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：
（1）发言、讨论；
（2）提名监票人并举手通过监票人名单；
（3）股东及股东代表投票表决。
5、监事会主席宣读现场会议表决结果；
6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；
7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；
8、董事长宣布股东大会决议；
9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；
10、与会董事在会议记录和决议上签字。
五、董事长宣布会议结束。

议案 1
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年主要工作回顾
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是公司在挑战与机遇交织中砥砺奋进的一年。公司以“产业发展绿色化、科研创新自主化、市场运营国际化、过程管理精细化、人才培养精准化、安环引领常态化”为工作抓手，坚持以客户为中心，实现“高技术、高质量、高效益”的目标。面对外部环境变化频繁、农化行业整体萧条等多重挑战，公司董事会积极应对困难，化压力为动力，紧紧围绕年度目标，抓改革、谋发展、强管理，凝心聚力、攻坚克难，确保了公司的高效稳定发展。报告期共实现营业收入为 24.71 亿元，归属于母公司净利润为 2.65 亿元。
二、董事会日常履职情况
（一）报告期内董事会召开情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 8 次，对选举董事、聘任高管、对子
公司提供担保、日常关联交易等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。具体届次及审议事项如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十届十次 2024.03.27 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于提名第十届董事
董事会会议 会非独立董事候选人的议案》。
第十届十一 2024.03.29 1.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度
次董事会会 财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年
议 年度报告及年报摘要》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2024 年度董事薪酬的
议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于为
子公司融资提供担保额度的议案》、《关于增加 2023 年度审计费用的
议案》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《关于续聘
会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》、《关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》、《关于召开公司 2023 年年度股
东大会的议案》、《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事专
门会议工作细则>的议案》、《关于制定<湖南海利化工股份有限公司
独立董事制度>的议案》、《关于修订<湖南海利化工股份有限公司董
事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<湖南海利化工股份
有限公司董事会投资决策委员会议事规则>的议案》、《关于修订<湖
南海利化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、
《关于修订<湖南海利化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则>
的议案》、《关于修订<湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》。
2.听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》、《独立董事 2023 年度
述职报告》。
第十届十二 2024.04.29 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于调整董事会薪酬与
次董事会会 考核委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》。
议
第十届十三 2024.08.15 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经
次董事会会 理、总会计师的议案》、《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司
议 的议案》。
第十届十四 2024.08.23 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告》（全文和摘要）、《关于
次董事会会 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议
第十届十五 2024.10.09 审议通过了《关于提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候
次董事会会 选人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
议
第十届十六 2024.10.26 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》、《关于聘任公司证券事务
次董事会会 代表的议案》。
议
第十届十七 2024.12.25 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于

次董事会会 政府收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案》。
议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年公司共组织召开一次股东大会即 2023 年年度股东大会，审议
通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年年度报告及年报摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告》等 11 项重要议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保每个议案都得到了充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东大会的决议，充分发挥其职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会投资决策委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》。公司董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、公司章程及专门委员会的工作细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，密切关注公司的生产经营、财务状况以及重大事项，充分利用各自所长，为公司经营发展提供了宝贵的建议，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。2024 年，公司共召开 7 次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
（四）独立董事的履职情况
2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》制定了《公司独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作细则》。报告期内，公司独立董事均能按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作细则》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自己的专业知识做出独立的判断，勤勉尽责履行了独立董事的职责；深入公司常德基地、贵溪基地
和锂电公司现场调研，了解公司生产基地的运营情况；与公司管理层保持沟通，及时获悉公司重要事项的进展情况，