康鹏科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-036
上海康鹏科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
普通股股东人数 78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 279,027,823
普通股股东所持有表决权数量 279,027,823
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.7237
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7237
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 董事会秘书张熙女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,382,670 99.7687 626,791 0.2246 18,362 0.0067
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,368,670 99.7637 640,791 0.2296 18,362 0.0067
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,368,670 99.7637 632,791 0.2267 26,362 0.0096
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,368,670 99.7637 640,791 0.2296 18,362 0.0067
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,368,170 99.7635 641,291 0.2298 18,362 0.0067
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,372,722 99.7652 626,791 0.2246 28,310 0.0102
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,333,286 99.7510 666,227 0.2387 28,310 0.0103
8、 议案名称：关于修订《公司章程》、相关议事制度及部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 278,516,820 99.8168 482,693 0.1729 28,310 0.0103
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于续聘 2025 18,59 96.5967 626,7 3.2562 28,31 0.1471
年度会计师事 3,883 91 0
务所的议案
7 关于 2024 年度 18,55 96.3918 666,2 3.4611 28,31 0.1471
利润分配方案 4,447 27 0
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7 为普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、议案 6、7 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：方晓杰律师、司马臻律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日