国睿科技:国睿科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-015
国睿科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22
层 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 921,828,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.2298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司董事会秘书王凯先生出席会议；公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生，
财务总监卓悦先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,768,949 99.9934 28,090 0.0030 31,830 0.0036
2、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,767,449 99.9933 28,090 0.0030 33,330 0.0037
3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,767,149 99.9933 29,890 0.0032 31,830 0.0035
4、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 917,485,449 99.5288 4,310,090 0.4675 33,330 0.0037
5、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 103,068,969 68.9380 1,776,772 1.1884 44,663,813 29.8736
6、 议案名称：关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨银行贷款规模的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 104,816,851 70.1071 30,090 0.0201 44,662,613 29.8728
7、 议案名称：关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 104,816,351 70.1067 29,590 0.0197 44,663,61 29.8736
8、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,768,449 99.9934 28,590 0.0031 31,830 0.0035
9、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,768,449 99.9934 28,590 0.0031 31,830 0.0035
10、 议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,768,149 99.9934 28,590 0.0031 32,130 0.0035
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,766,649 99.9932 28,590 0.0031 33,630 0.0037
12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,765,649 99.9931 28,590 0.0031 34,630 0.0038
13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 921,766,649 99.9932 28,590 0.0031 33,630 0.0037
(二)累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举郭际航女 920,851,435 99.8939 是
士为第十届董
事会董事
14.02 选举黄强先生 920,845,818 99.8933 是
为第十届董事
会董事
14.03 选举谢洁女士 920,974,218 99.9072 是
为第十届董事
会董事
14.04 选举孙红兵先 920,845,818 99.8933 是
生为第十届董
事会董事
14.05 选举刘加增先 920,866,818 99.8956 是
生为第十届董